起诉书（李贵江、林某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕187号

被告人李贵江，男，1987年**月**日出生，身份证号码3203811987********，汉族，初中文化，个体工商户，住福建省莆田市仙游县**镇**村**栋**室。被告人李贵江曾因犯盗窃罪，于2011年6月10日被新沂市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金1万元，于2013年10月8日被假释，2015年2月10日假释考验期满。被告人李贵江因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日被丰县公安局刑事拘留；2020年1月23日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3503021999********，汉族，初中文化，劳务人员，住福建省莆田市城厢区**镇**村**号。被告人林某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日被丰县公安局刑事拘留； 2020年1月23日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3503021999********，汉族，初中文化，劳务人员，住福建省莆田市城厢区**镇**村**号。被告人陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日被丰县公安局刑事拘留；2020年1月23日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人詹某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码3503022001********，汉族，初中文化，劳务人员，住福建省莆田市城厢区**镇**村**号。被告人詹某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日被丰县公安局刑事拘留；2020年1月23日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月28日至30日间，被告人李贵江明知是开设赌场所得的情况下，仍让被告人林某某、陈某某、詹某某持银行卡帮其取款。被告人林某某负责银行卡分流转账，被告人陈某某、詹某某负责取款，共取款52000余元。其中，被告人李贵江非法获利4500元；被告人林某某、陈某某非法获利3800元，被告人詹某某非法获利2100元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行转账流水、刑事判决书等书证；

2.被害人邢某某、姚某某等人的陈述；

3.被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某的供述与辩解；

4.丰县公安局制作的辨认笔录、扣押决定书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人李贵江具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某某协助侦查机关抓捕被告人林某某、詹某某，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察员：王婉芳

2020年4月23日

附：

    1.被告人李贵江、林某某、陈某某、詹某某现被羁押在丰县看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.银行卡5张。

5.光盘5张。