起诉书（李跃新集资诈骗、伪造身份证件案)_广东省汕头市人民检察院

广东省汕头市人民检察院

起 诉 书

汕检刑诉〔2019〕61号

被告人李跃新，曾用名李新摇，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3506241988********，汉族，福建省诏安县人，初中文化程度，户籍地广东省汕头市龙湖区**街道**栋**房，现住福建省漳州市诏安县**镇**村**号。因涉嫌伪造公司印章罪，2018年8月29日被广东省汕头市公安局澄海分局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，经广东省汕头市澄海区人民检察院批准，同年9月30日被逮捕。

本案由广东省汕头市公安局澄海分局侦查终结，以被告人李跃新涉嫌集资诈骗罪、伪造身份证件罪移送广东省汕头市澄海区人民检察院审查起诉，该院于2019年1月9日报送本院审查起诉。本院受理后，依法告知了被告人、被害人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，退回补充侦查二次，公安机关补充侦查完毕后于2019年6月6日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年，被告人李跃新作为汕头市**文化艺术传播有限公司（以下简称**公司）法人代表，为谋取非法利益，虚构其可以与“**乳业集团股份有限公司”、“中国**通讯集团有限公司”、“中国**网络通信集团有限公司”、“**电器股份有限公司汕头公部”、“汕头市**汽车用品有限公司”、“汕头市**贸易发展有限公司”、“中山**电子有限公司”、“汕头市**旅行社有限公司”、“中国**电信终端有限公司”等九家公司合作，承接上述公司的广告、路演等所谓“外单”项目，利用伪造的**公司与上述九家公司签订的《活动协议书》骗取悦纳公司员工郑某某等11人以及其朋友刘某甲等7人的信任，并承诺以每届投资期(约33天)可以返回8％至15％的利润作为投资回报，诱骗上述人员投资“外单”项目。同时，被告人李跃新还以可以获得更多利润为由，动员投资人向亲戚朋友借钱投入“外单”项目。被告人李跃新在骗取集资资金后，通过拆东墙补西墙的方式，将大部分资金用于偿还投资者前期投资本金和利润，其余资金则用于购买豪车、修建房子和高利出借等。因资金断链，2018年1月，被告人李跃新无力偿还投资本金和利润，便采取逃匿的方式躲避投资者。经查证，2014年以来至案发，被告人李跃新通过上述手段，非法集资累计金额为337,151,650元，除案发前已归还的投资本金和利润外，实际骗取资金共计8,607,174.5元，其中骗取被害人陈某甲投资本金2,307,300元，骗取被害人杜某甲投资本金2,165,300元，骗取被害人郑某某投资本金1,939,546元，骗取被害人欧某某投资本金894,192元，骗取被害人李某甲投资本金504,100元，骗取被害人王某甲投资本金388,948元，骗取被害人刘某乙投资本金221,086.5元，骗取被害人梁某甲投资本金182,302元，骗取被害人王某乙投资本金4400元。

2018年8月29日，被告人李跃新在其位于福建省漳州市诏安县**镇**村**号的住宅处被公安机关抓获归案，现场缴获一张印有李跃新本人头像的姓名为“李简森”的居民身份证（公民身份号码4403011988********）。经查证，该居民身份证系伪造的。据被告人李跃新交代，2018年5月，其在福建省厦门市海沧区以30元的价格雇佣一不明身份男青年伪造了上述的居民身份证。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：姓名为“李简森”的伪造居民身份证一张（暂扣于汕头市公安局澄海分局）；

    2.书证：受案登记表，立案决定书，扣押清单，中国银行业监督管理委员会汕头监管分局出具的复函，相关企业开具的证明材料，工商登记资料查询情况，《活动协议书》，外单投资汇总资料，微信聊天记录截图，相关账户银行流水记录，公安机关出具的证明材料及相关查询反馈信息，经投资人确认的外单投资金额统计确认表以及公安机关制作的《李跃新集资诈骗案投资资金统计汇总表》等书面证据材料；

3.证人陈某乙、杜某乙、陈某丙、杜某丙、刘某甲、林某甲、吴某某、谢某甲、林某乙、蔡某甲、林某丙、林某丁、匡某某、梁某乙、孙某某、杨某甲、刘某丙、陈某丁、齐某某、蔡某乙、陈某丙、纪某某、姚某甲、姚某乙、李某乙、杨某乙、陈某丁、谢某乙、陈某戊、黄某某等人的证言；

4.被害人蔡某丙、杜某甲、陈某甲、郑某某、王某甲、王某乙、刘某乙、欧某某、梁某甲等人的陈述；

5.被告人李跃新的供述和辩解；

6.鉴定意见：汕头市公安司法鉴定中心出具的鉴定书，广东省中联建会计师事务所出具的注册会计师执行商定程序的报告；

7.公安机关制作的相关辨认材料、确认材料等。

本院认为，被告人李跃新以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李跃新通过他人伪造居民身份证一张，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

广东省汕头市中级人民法院

                                                  

                                          检察员：杨澈

                                      代理检察员：彭友诚

2019年7月18日

附：

    1.被告人李跃新现羁押于澄海区看守所。

2.案卷材料和证据29册。