起诉书（李跃武洗钱案）_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起 诉 书

津西检公诉刑诉〔2018〕463号

被告人李跃武，男，1958年**月**日出生，公民身份证号码1201021958********，汉族，高中文化，天津市****校**处工人，出生地天津市红桥区，户籍地天津市河东区**路**园**号楼**门***号，现住天津市南开区****小区**园**号楼**门***室。2017年12月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，2018年1月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人李跃武涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人杨仲篪的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查两次（自2018年5月31日至6月26日，2018年,8月10日至9月6日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2018年5月17日至2018年5月31日，2018年7月27日至2018年8月10日，2018年10月7日至2018年10月21日）。

经依法审查查明：张某某（已因受贿罪被提起公诉）原系天津市大港区*****。被告人李跃武于2003年经人介绍与其结识后交往。2007年至2013年间, 被告人李跃武受张某某请托，在明知张某某交给自己的903万元为受贿所得的情况下，仍为其提供资金账户掩饰、隐瞒其来源和性质。

2017年12月14日，被告人李跃武经公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1．交易记录、银行存单、支取凭证照片等物证书证材料；

2．证人张某某、段某某、刘某某等证言；

3．被告人李跃武的供述和辩解；

4．户籍材料、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

本院认为，被告人李跃武明知是受贿所得，仍然以提供资金账号的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

天津市河西区人民法院

 

检察员： 刘 杰 

2018年10月18日   

附：

1．被告人李跃武现羁押于天津市河西区看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3．量刑建议三份。