起诉书（李邵明、李德河等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市垫江县人民检察院

重庆市垫江县人民检察院

起 诉 书

渝垫检刑诉〔2019〕391号

被告人李邵明，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4302241986********，汉族，小学文化，农民，住湖南省株洲市茶陵县**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月29日被抓获，8月29日至8月30日临时羁押于深圳市第二看守所，8月31日被垫江县公安局刑事拘留，9月30日经本院批准，次日被公安机关执行逮捕。

被告人李德河，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4211811991********，汉族，初中文化，农民，住湖北省黄冈市麻城市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年7月24日被中山市公安局抓获，8月23日因证据不足被中山市公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年9月4日被抓获，9月5日至9月11日临时羁押于深圳市宝安区看守所，9月12日被垫江县公安局刑事拘留，9月30日经本院批准，次日被公安机关执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3607311991********，汉族，中专文化，农民，住江西省赣州市于都县**乡**村**组**号, 因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月27日被抓获，8月28日至8月30日临时羁押于深圳市第二看守所，8月31日被垫江县公安局刑事拘留，9月30日经本院批准，次日被公安机关执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3412251989********，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜阳市阜南县**镇**村**号。因犯容留他人吸毒罪，2014年12月8日被安徽省阜南县人民法院判处拘役五个月，2015年1月25日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月29日被抓获，8月29日至8月30日临时羁押于深圳市第二看守所，8月31日被垫江县公安局刑事拘留，10月1日被垫江县公安局取保候审，12月25日由本院决定逮捕，次日被垫江县公安局执行逮捕。

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4509231995********，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市博白县**镇**村**队**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月27日被抓获，8月28日至8月30日临时羁押于深圳市宝安区看守所，8月31日被垫江县公安局刑事拘留，10月1日被垫江县公安局监视居住。

被告人陈某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3621251982********，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市上犹县**镇**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月26日被抓获，8月27日至8月30日临时羁押于深圳市第二看守所，8月31日被垫江县公安局刑事拘留，10月1日被垫江县公安局取保候审。

本案由垫江县公安局侦查终结，以被告人李邵明、陈某甲、周某甲、刘某甲、陈某乙、李德河涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料，李德河、陈某乙、刘某甲、周某甲、陈某甲同意适用认罪认罚简易程序。

经依法审查查明：

2019年5月至2019年7月期间，胡某甲（另案处理）组织被告人李邵明、李德河、刘某甲、周某甲等人，利用李邵明、刘某甲及王某甲、黄某某等人的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款。2019年7月底，胡某甲让李邵明、刘某乙（另案处理）分别组织人员转移赃款，同时让李德河负责管理李邵明、刘某乙二人。2019年7月23日、7月24日胡某甲和李德河先后被抓获，微信名“大某某”、“云某某”的人（身份不明）联系李邵明让其继续转移赃款。2019年8月期间，李邵明按转款总金额的2%为佣金组织刘某甲、陈某甲、周某甲等人利用相同方式转移赃款，期间被告人陈某乙介绍何某甲提供手机、微信账户、招商银行账户转移赃款。具体犯罪事实如下：

1.2019年5月21日，被告人李邵明将自己的手机、微信账户、招商银行账户提供给被告人李德河用于转移赃款，金额合计63589元，包括吉某某被诈骗的6998元、黎某某被诈骗的14700元、梁某甲被诈骗的4000元、梁某乙被诈骗的3000元、万某甲被诈骗的12000元、王某丁被诈骗的1000元、杨某甲被诈骗的3801元、李某甲被诈骗的18090元。

2.2019年5月28日，被告人李德河使用王某甲提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计75953元，包括曹某甲被诈骗的9000元、曾某甲被诈骗的2987元、李某乙被诈骗的3500元、农某某被诈骗的19977元、王某乙被诈骗的25878元、于某某被诈骗的2881元、张某甲被诈骗的5000元、朱某某被诈骗的6730元。

3.2019年6月3日，被告人李德河使用黄某某提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计87037.1元，包括柏某某被诈骗的17999元、陈某丙被诈骗的9498元、李某丙被诈骗的19970元、廖某某被诈骗的6500元、吕某甲被诈骗的7000.10元、提某某被诈骗的微信账户4500元、王某丙被诈骗的21570元。

4.2019年6月4日，被告人李德河使用陈某丁提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计51533元，包括陈某戊被诈骗的2930元、冯某某被诈骗的22496元、胡某乙被诈骗的4608元、宋某某被诈骗的5400元、汪某甲被诈骗的1600元、阳某某被诈骗的14499元。

5. 2019年6月4日，被告人李德河使用梁某丙提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计13199元，包括李某戊被诈骗的9999元、陈某戊被诈骗的3200元。

6.2019年7月7日，被告人周某甲介绍刘某甲提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，由被告人李德河进行具体操作转移赃款，金额合计37734元，包括曾某乙被诈骗的4800元、陈某己被诈骗的7000元、何某丙被诈骗的15434元、牟某某被诈骗的3000元、张某乙被诈骗的7500元。

7.2019年8月9日，被告人陈某甲使用王某戊提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计34463元，包括方某甲被诈骗的2880元、孟某某被诈骗的2998元、谭某某被诈骗的4000元、徐某甲被诈骗的24585元。

8.2019年8月11日，被告人陈某乙介绍何某甲提供手机、微信账户、招商银行卡转移赃款，由被告人刘某甲具体操作、被告人周某甲在场协助转移赃款，金额合计83785元，包括陈某庚被诈骗的7322元、晋某某被诈骗的6840元、李某丁被诈骗的3600元、刘某丙被诈骗的1600元、路某某被诈骗的2648元、唐某某被诈骗的2480元、汪某乙在垫江县被以网贷需支付手续费的名义被诈骗的1200元、王某己被诈骗的9980元、徐某乙被诈骗的10800元、张某丙被诈骗的19620元、邹某乙被诈骗的1899元、蒋某某被诈骗的1500元、曹某乙被诈骗的6479元、伊某某被诈骗的7817元。

9.2019年8月12日，被告人陈某甲使用陈某辛提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计101336元，包括陈某壬被诈骗的3820元、何某丁被诈骗的2208元、贾某某被诈骗的3000元、焦某某被诈骗的9820元、李某己被诈骗的4000元、林某某被诈骗的3616元、张某丁被诈骗的15990元、周某乙被诈骗的10298元、王某壬被诈骗的29749元、徐某丙被诈骗的18835元。

10.2019年8月13日，被告人陈某甲使用苏某某提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，金额合计35190元，包括安某某被诈骗的7990元、杜某某被诈骗的3810元、何某戊被诈骗的1500元、卢某甲被诈骗的6000元、王某癸被诈骗的2998元、莫某某被诈骗的3962元、卢某乙被诈骗的8930元。

11.2019年8月13日，被告人陈某甲使用邹某甲提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，合计金额67737元，包括奉某某被诈骗的6400元、张某戊被诈骗的6840元、郭某甲被诈骗的4575元、刘某丁被诈骗的4375元、刘某戊被诈骗的1990元、陆某甲被诈骗的5616元、马某某被诈骗的9990元、万某乙被诈骗的1355元、王某庚被诈骗的16598元、夏某某被诈骗的9998元。

12.2019年8月15日，被告人刘某甲使用陆某乙提供的手机、微信账户、招商银行账户转移赃款，合计金额79173元，包括方某乙被诈骗的3752元、郭某乙被诈骗的7651元、何某己被诈骗的26952元、李某庚被诈骗的2781元、王某辛被诈骗的7000元、杨某乙被诈骗的1889元、张某己被诈骗的9998元、秦某某被诈骗的11599元、吕某乙被诈骗的6000元、何某乙被诈骗的1551元。 

综上，被告人李邵明涉案金额为465273元、被告人李德河涉案金额为329045.1元、被告人刘某甲涉案金额为200692元、被告人陈某甲涉案金额为238726元、被告人周某甲涉案金额为121519元、被告人陈某乙涉案金额为83785元。2019年8月26日，陈某乙被抓获；8月27日，周某甲、刘某甲被抓获；8月29日，陈某甲、李邵明被抓获；9月4日，李德河被抓获。六名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口登记表、立案决定书、受案登记表、抓获经过、临时羁押证明、前科信息表、扣押清单、手机微信、QQ聊天截图、微信转账截图、财付通账户信息等书证；

2.证人汪某乙、何某丙、吉某某、张某戊、梁某甲、何某甲、王某戊、邹某甲、苏某某、陈某丁等人的证言；

3.被告人李邵明、李德河、陈某乙、刘某甲、周某甲、陈某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李邵明、李德河、陈某乙、刘某甲、周某甲、陈某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，李德河、陈某乙、刘某甲、周某甲、陈某甲自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李德河、李邵明、刘某甲、陈某甲、陈某乙、周某甲明知是赃款而予以转移，情节严重，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李邵明在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定是主犯；李德河、刘某甲、陈某甲、陈某乙、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚；陈某甲有犯罪前科，可以酌情从重处罚；六人到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；李德河、陈某乙、刘某甲、周某甲、陈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处李邵明有期徒刑三年两个月至四年，并处罚金；建议判处李德河有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处陈某甲、刘某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处陈某乙、周某甲有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

垫江县人民法院

检  察  官 杨  春

检察官助理 杨姝联

2019年12月30日

附：

    1.被告人李邵明、李德河、刘某甲、陈某甲现羁押于垫江县看守所；被告人周某甲现监视居住在其住所；被告人陈某乙现取保候审于住所地。

2.案卷材料和证据八册。

3.证人、鉴定人名单一份。

4.认罪认罚具结书五份。