起诉书（杜某某、吴某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检刑诉〔2021〕542号

被告人杜某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码5107811989********，汉族，初中文化，农民，户籍在四川省江油市**镇**村**组**号。2020年8月31日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年9月3日由该局延长刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。2020年11月27日经上海市检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人吴某甲，女，1989年**月**日生，公民身份号码5107251989********，汉族，大专文化，农民，户籍在四川省梓潼县**镇**街**号。2020年9月1日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2020年9月30日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。2020年11月27日经上海市检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人杜某某、吴某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年12月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，被告人杜某某、吴某甲均同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月中旬至8月初，被告人杜某某、吴某甲以非法牟利为目的，在明知为犯罪所得的情况下，仍使用其支付宝账号、建设银行、绵阳市商业银行、四川省农村信用社共五张银行卡以及借用向某某（另案处理）支付宝账号，协助他人收取赃款，并将赃款通过银行取现的方式转移至他人处。2020年7月14日，被害人王某甲因网络聊天被敲诈勒索人民币5,000元，被告人杜某某、吴某甲明知是犯罪所得，仍提供其建设银行卡用于收取上述赃款，后二人在银行取现后转移给他人；2020年7月28日，被害人吴某乙因虚拟投资理财被网络诈骗人民币10,000元，被告人杜某某、吴某甲明知是犯罪所得，仍借用向某某支付宝账号用于收取上述赃款，后在银行取现后转移给他人，前后二名被告人分别获利人民币7,000余元。

2020年8月28日，被告人吴某甲、杜某某先后因重大作案嫌疑被公安机关抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人王某甲的陈述证实，其因裸聊被敲诈勒索后转账至王某乙银行卡等的事实。

2.被害人吴某乙的陈述证实，其因虚拟投资理财被网络诈骗后转账至王某丙银行卡等的事实。

3.证人向某某的证言证实，其向被告人吴某甲提供支付宝账号后，于2020年7月28日先后收到多笔陌生转账后提现至其农业银行卡，又转账至其建设银行卡后于7月29日与被告人吴某甲一同至银行取现的事实。

4.公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及拍摄的照片证实，涉案移动电话、银行卡均已被扣押的事实。

5.公安机关出具的光盘片证实，被告人杜某某、吴某甲涉案银行卡、支付宝账号有大量不明资金出入，前后金额达数百万的事实。

6.公安机关出具的光盘片证实，被害人王某甲被骗金额中有人民币5000元先后通过王某乙银行卡、王某乙支付宝、肖某某支付宝、被告人吴某甲卡号为62270036113********的建设银行卡后被取现的事实。

7.公安机关提供的银行卡明细列表、银行卡明细查询详情、持卡主体详情、账户主体请求信息证实，被害人吴某乙被骗金额中有人民币10000元先后通过王某丙银行卡、刘某某银行卡、刘某某支付宝、证人向某某支付宝、证人向某某银行卡后被取现的事实。

8.公安机关出具的案发经过表格、归案情况说明证实，本案的案发及被告人杜某某、吴某甲的到案情况。

9.相关常住人口信息证实，被告人杜某某、吴某甲的身份情况。

10.被告人杜某某、吴某甲的多次供述证实，其对上述指控的犯罪事实均供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某某、吴某甲对指控罪名及指控事实均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某某、吴某甲明知系犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜某某、吴某甲系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人杜某某、吴某甲有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杜某某、吴某甲能自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议分别判处被告人杜某某、吴某甲有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：徐弋炜

检察官助理：张洁

2021年1月28日

附件：

1.被告人杜某某、吴某甲现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.公安机关侦查卷宗二册，《适用简易程序建议书》一份。

3.《认罪认罚具结书》、《征询值班律师意见函》各二份。

4.相关法律条文。

附相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否使用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。