起诉书（杜某某、张某甲、邵某某诈骗案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2018〕389号

被告人杜某某，男，汉族，1953年**月**日出生，吉林省榆树市人，居民身份证号码2301071953********，大学本科，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市**街**号，住湖北省十堰市**路**号**号楼**楼。因诈骗罪嫌疑，于2017年8月21日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2017年9月25日被深圳市公安局逮捕。

被告人张某甲，男，1947年**月**日出生，居民身份证号码2301221947********，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市阿城区**街**家属楼**单元**室。因诈骗罪嫌疑，于2018年1月18日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年2月9日被深圳市公安局逮捕。

被告人邵某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码1326261964********，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市滦平县**镇**村**号，住北京市**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月27日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2017年10月30日被深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局侦查终结，以被告人杜某某、张某甲、邵某某涉嫌诈骗罪，分别向本院移送审查起诉。本院受理后，决定并案处理。本院已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人杜某某在北京从事“民族资产解冻”“皇家资金额度资金摆账”活动，初期通过毛某某、卢某某（均在逃）办理“额度资金摆账业务”，之后与韩某某（在逃）合作从事民族资产解冻、激活业务。韩某某声称她是“民族资产”“皇家资产”掌管者“海外老人”在国内的“备案人”，绰号“小老太太”，被告人张某甲和杨某某（已起诉）是韩某某的下线，授权被告人张某甲和杨某某办理“额度资金摆账业务”。被告人邵某某介绍被告人张某甲和杨某某给戎某某（已起诉）认识，与戎某某共同作为张某甲、杨某某的下线，杨某某、张某甲“授权”被告人邵某某、戎某某寻找投资人，办理上述“摆账”业务。

被告人杜某某、张某甲、邵某某和杨某某、戎某某等人，对外宣称“李某甲”等“海外老人”或者“皇家人”掌握着百位数计的“民族资产”，由48个国家“银根”组成，并且数额逐年增加，在“世界银行”里已经有天文数字“民族资产”存款，上述“海外老人”“皇家人”掌握的“民族资产”存放在“四大国有银行”；宣称这些“海外老人”或者“皇家人”委托韩某某等在国内处理“民族资产捐赠”给国家（中国中央政府）的事宜，投资人“投资”民族资产并将民族资产“捐赠”给国家，国家就给予投资人巨额回报，统称“摆账业务”。“摆账业务”的具体流程是：投资人先交付人民币500万元作为保证金，被告人杜景达、张某甲和韩某某、杨某某就将来自“民族资产”的33位或者24位数资金存入投资人账户，并向投资人提供资金证明（投资人账户资金余额）、流水单、进出款小票作为凭证，但是投资人的账户资金不能马上使用，投资人必须再支付人民币3亿元，由被告人杜某某、张某甲和杨某某委托韩某某向有关部委申请并经国家领导人审批后，获得“资金来源证明”“完税证明”“使用证”等文件，投资人才可以将账户里的资金“捐赠”给国家；最后，国家对投资人“捐赠”的33位数或者24位数来自“民族资产”的资金，按照国家、出资人、经办者三者6:3:1比例分配，即投资人可以获得33位数资金之30%的巨额回报。

一、关于诈骗霍某某、侯某甲、黎某甲的犯罪事实

2014年，被告人张某甲和杨某某认识韩某某后，韩某某授意他们找投资人做摆账业务。被告人张某甲和杨某某找了卢某某（在逃），让卢某某寻找投资人，卢某某找到了同样做额资金摆账业务的被告人杜景达。2014年10月29日，被告人杜景达与卢某某签订了《摆账协议书》，约定被告人杜景达出资500万元给卢某某，卢某某为被告人杜景达开出人民币30万亿元摆账给被告人杜景达。

2014年10月份，被害人霍某某在北京想做融资业务，与侯某甲、黎某甲认识了赵某某，通过赵某某认识了被告人杜景达。被告人杜某某自称“杜局”、是国安局的局长，国家把“民族资产额度资金摆账业务”交给被告人杜某某“操作”，通过“操作”可以把数以兆亿的“民族资产”“摆账”到现实中，只要霍某某、侯某甲、黎某甲投资，被告人杜某某 “摆账业务”成功后，就可以按照馈赠方式支付巨额利润给霍某某、侯某甲、黎某甲等人；赵某某也说被告人杜某某是国安局的现任局长。被害人霍某某、侯某甲、黎某甲因此相信了被告人杜某某能够办理“民族资产摆账业务”。

2014年10月30日，被告人杜某某与被害人霍某某签订了第一个《借款协议》和《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某某交给被告人杜某某500万元，由被告人杜某某去操作30万亿元的“民族资产摆账业务”，成功后被告人杜某某给被害人霍某某“馈赠”200亿元利润；被告人杜某某还让雷某某给被害人霍某某签了一个担保书，用雷某某在江西省南昌市**别墅担保霍某某的“借款”。2014年10月31日，被害人霍某某在工行西经路支行用卡号62155902000********转了500万元到被告人杜某某工行卡号62122602000********；当天，被告人将该500万元转到卢某某工行卡号6215590200********，卢某某收到来自霍某某的500万元后，将其中的410万转给了被告人张某甲，被告人张某甲收款后将中的350万转给韩某某办理“摆账”事宜，余款60万元，其中归还给刘某甲20万，剩余40万元与杨某某平分。

被告人杜某某以“业务不够钱”为由，再次要被害人霍某某缴纳720万元才能办理“摆账业务”；被害人霍某某由于资金不足，邀请被害人侯某甲共同出资720万元，其中被害人侯某甲出资563万元。2014年11月5日，被害人霍某某将720万元通过工商银行北京新世界支行卡号62155902000********转给了被告人杜景达工行卡号62122602000********。转款后，被告人杜某某与霍某某签订了《永不撤销的馈赠书》，内容是霍某某给杜某某720万元，被告人杜某某操作成功后给霍某某150亿元“馈赠”。被告人杜某某将该700万元分两笔转给韩某某43674200112********建行账户，余款20万元被被告人杜某某取现或者消费。

被告人杜某某在收到霍某某转账的1220万元之后，声称在“上盘做摆账”的事，要去封闭操作，让霍某某等人在北京的宾馆等。一个月左右之后，被告人杜某某告诉霍某某说“摆账业务”有点麻烦，暂时不能做，但是有其他“摆账业务”可以马上做、马上上盘，叫霍某某再找资金。霍某某向黎某甲借款500万元，2014年12月9日，霍某某工行账户62220820130********收到黎某甲的弟弟黎某乙支付的420万元、80万元（共500万元），随即以相同金额转给被告人杜某某工行卡号62122602000*******；当日，被告人杜某某将500万元转给王某某账户62122602000*******。因霍某某不在北京，转款500万元后霍谋谋委托黎某甲代签与杜某某之间的《借款协议书》和《永不撤销馈赠书》，内容是操作成功后杜某某给霍某某100亿元“馈赠”。

由于被告人杜某某始终未能履约，2015年1月份，被告人杜某某说“摆账业务”没做成，霍某某要求退钱，被告人杜某某写了《退款计划》，内容是保证在2015年1月9日起7个工作日内还清1200万元，2015年1月9日的15个工作日内还清520万元；被告人杜某某还给霍某某一个声明，就是霍某某、侯某甲、黎某甲三个不再投资“摆账业务”。之后，霍某某等一直向杜某某追讨钱款，但是被告人杜某某找借口敷衍始终没有归还，最后电话关机，被害人再无法联系到被告人杜某某。

二、关于诈骗李某乙的犯罪事实

蔡某甲（已起诉）从事“民族资产”活动，吹嘘自己有显赫家庭背景和无比丰厚的家产，通过唐某某、骆某某（均在逃）认识了被害人李某乙；刘某乙（已起诉）、朱某某（在逃）也宣称刘某乙是“民族资产”掌握者“李某甲”的代理人，可以办理“民族资产”落地业务，刘某乙持有24位数资金证明，只要投资人出资3.05亿元办事费用，就可从“民族资产”里得到100亿美元等值人民币额度资金；同一时期，被告人邵某某以及戎某某受被告人张某甲和杨某某指使，宣称获得“民族资产”国内备案人的授权，可以办理33位数“民族资产额度资金摆账”业务，并因此与刘某乙取得联络。

2015年7月中旬，蔡某甲、唐某某、骆某某找到刘某乙，刘某乙、朱某某（在逃）向蔡某甲等宣称掌握着万兆亿计的“民族资产”，只要能出资人民币3.05亿元作为办事费用，就可以从二人掌握的“民族资产”里划拨100亿美元等值人民币额度资金给蔡某甲、唐某某、骆某某等人。蔡某甲、唐某某、骆某某经商讨，于2015年7月24日由唐某某、骆某某与刘莫乙签署了备忘录，约定首期支付人民币500万元，之后10日内再付人民币3亿元，在3.05亿元全数到帐后10日内刘某乙将100亿美元等值人民币额度资金拨付给唐某某等人使用。

2015年7月27日，蔡某甲找到被害人李某乙，谎称可借到巨款，并告诉了李某乙说其朋友（刘某乙）掌握兆亿民族资产，能够通过国家的“清零计划”拿到其中一笔30亿元，只需缴纳 “上网费、落地费”3000万元，就可以长期使用甚至永久使用且无需利息。李某乙信以为真，称其只需要10亿元资金使用额度，并与蔡某甲约定2015年7月30日到北京一起见刘某乙。李某乙到北京后，蔡某甲借故说约不到人，还与唐某某、骆某某一起骗李某乙说经过银行查询没问题，从而获得李某乙信任。2015年7月31日、8月3日、8月20日，李某乙使用招行账户410062755********先后四次向蔡某甲中行账户62166120000********转款500万元、200万元、300万元，合计人民币1000万元，作为支付10亿元资金的“落地费”。蔡某甲收到款后，转帐500万给刘某乙作为首期，转帐75万元给唐某某、66万元给骆某某，转账150万元给谢某某，余款被蔡某甲用于其子女留学费用、生活费用等。

2015年8月4日刘某乙收到蔡某甲转款500万元，随即转给戎某某（账户622848001830********）作为办理“民族资产”保证金；当天，戎某某将500万元转给了被告人张某甲。同日，被告人张某甲通过蔡某乙、张某乙账户再转给自己另一账户，之后将其中300万转给韩某某账户622841800109********；韩某某收款后，于同日转300万元到被告人杜景达的62284800183********账户；被告人杜某某将300万元转给其妻子戚某某。2015年8月5日被告人张某甲将其中90万元转到其女儿张某丙62284801783********账户，又转了95万元到杨某某622849017600********账户。被告人张某甲给了被告人邵某某、戎某某好处费人民币共10万元。

三、关于诈骗箫某某的犯罪事实

2015年7月，被告人邵某某、戎某某认识了被害人箫某某（因犯罪被四川省德阳市公安局羁押）后，告知箫某某，邵、戎得到民族资产国内备案人授权，二人有资格办理24位数“民族资产额度资金摆账”业务，如果“摆账”成功，投资人可以拿到该24位数资金30%的使用额度，先期需要被害人箫某某缴纳保证金500万元。2015年7月31日，箫某某使用自己账户转290万元、妻子李某丙萍账户转210万元，共500万元转给了戎某某，戎某某将该500万元转给了被告人张某甲；同日，被告人张某甲将其中300万元转给韩某某（622841800109********），转给杨某某95万元，给了被告人邵某某、戎某某好处费共10万，被告人张某甲留下95万元自己使用。韩某某收到300万元后，于2015年7月31日、8月4日分二次转给被告人杜某某（中国农业银行账号62284800183********）共200万元。

四、关于诈骗候某某的犯罪事实

2015年8月，杨某某认识了被害人侯某乙，称在做10万亿元“民族资产”“实款摆账”业务，如果侯某乙拿出3500万元，就可以获得该10万亿元“民族资产”17%的资金，侯某乙先期需支付1000万元“上网费”，资金到位后再付2500万元，并为此签订了协议。2015年8月7日，侯某乙通过中国建设银行账户6217004160018942518向杨某某建行账户62170000100********转账1000万元，被告人杨某某将1000万元转给了韩某某。其后，韩某某主动联系侯某乙，说要加大额度，要侯某乙再转2500万元人民币给她，侯某乙于2015年8月10日用中国建设银行账户62170041600********分两次分别转了500万元、2000万元到韩某某中国建设银行账户43674200112********；同日，韩某某使用账户43674200112********三次分别转账1100万、1200万、700万给被告人杜某某建行62170000100********，合计3000万元。

被告人杜某某收到上述3000万元后，当日转800万元到其本人农业银行62284800183********，次日转账805万给陈某某农行62284800183********；2015年8月15日，杜某某在建行账户62170000100********取现以及从该账户转出部分款项到其本人农行账户62170000100********后，随即将该建行账户销户。

侯某乙付完3500万人民币后，韩某某、被告人杜某某一直未兑现承诺，侯某乙就催韩某某还钱，韩某某说钱转给了“公安部领导”杜某某；侯某乙多次向被告人杜某某追讨资金。由于候某某急需资金周转，被告人杜某某于2015年8月30日使用62170000100********账户转款1900万元到被害人候某某62170041600********账户；2015年9月2日，候某某使用自己账户、咸阳**公司（9060306014********，长安银行）账户分两笔262万元、1438万元，合计1700万元转给杜某某62170000100********。被告人杜某某本次实收1700万元，差额200万元。2015年9月19日，被告人杜某某通过62170000100********向候某某62170041600********转账500万元；2015年10月20日，被告人杜某某转账410万元到候某某账户，2016年2月5日，被告人杜某某最后一次转账100万元给候某某（账户62170041600********）。被告人杜某某共返款1210万元给候某某，非法获得1790万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书，身份材料，抓获经过，“资金运作合作协议书”、转账凭条、承诺书，银行对账单，“授权查询函”、“个人存款证明”，“30T理财专案操作日程”，银行转账凭证和银行流水，“借款合作协议书”，“永不撤销的馈赠书”，“摆账协议书”，“资金运作合作协议”、“补充协议”等；2.证人证言：杨某某、蔡某甲、刘某乙、戎某某、谢某某的证言；3.被害人霍某某、侯某甲、李某乙、箫某某、候某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人杜某某、张某甲、邵某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：被告人以及证人、被害人对各被告人的辨认等。

本院认为，被告人杜某某、张某甲、邵某某以非法占有为目的，无视国家法律，伙同杨某某、蔡某甲、刘某乙、戎某某和韩某某等，虚构办理“民族资产资金摆账业务”的事实，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杜某某、张某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，是主犯；被告人邵某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市中级人民法院

检察员：陈祥温

2018年4月23日

附：

    1.被告人杜某某、张某甲、邵某某均被羁押于深圳市第一看守所。

2.案卷材料和证据拾壹册。