起诉书（杜某某、罗某某等偷越国境、诈骗案)_平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

起 诉 书

温平检一部刑诉〔2020〕1910号

被告人杜某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5115272000********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾市筠连县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月2日经本院决定，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人罗某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5115271994********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地四川省宜宾市筠连县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月29日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月2日经本院决定，于当日被平阳县公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5115271993********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地四川省宜宾市筠连县**镇**村**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被平阳县公安局刑事拘留，同年7月2日经本院决定，于当日被平阳县公安局逮捕。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人杜某甲、罗某某、朱某某涉嫌诈骗罪、偷越国境罪，于2020年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人杜某甲、罗某某、朱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、偷越国境事实

2019年4月6日，被告人杜某甲违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2019年8月17日，被告人杜某甲违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国；2019年8月23日，被告人杜某甲违反国境管理条例，没有出入境证件从中国偷越国境至缅甸；2019年12月9日，被告人杜某甲违反国境管理条例，没有出入境证件从缅甸偷越国境至中国。

二、诈骗事实

2019年2月以来，兰某某、苏某某（均另案处理）等人在国内招募、组织被告人杜某甲、罗某某、朱某某等人偷越国境至缅甸贺岛开发区等地通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该犯罪集团以“易战集团”等名义实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一支付底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由兰某某、苏某某等担任管理者，下设客服、组长、组员、后勤、财务等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在微信聊天群“终极一班”中进行“业绩”播报。组员依其自己所骗金额按一定比例抽取提成。

该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在抖音、陌陌等社交软件上选定诈骗对象添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“抖音娱乐”“今日头条”等赌博平台进行充值赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”“充值送彩金”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人通过控制赌博平台编造各种理由拒绝提现，并要求被害人“提高下注流水”或者“继续充值”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充值钱款全部被骗。

期间，该犯罪集团骗取被害人覃某某、倪某某、刘某某、付某某等人的钱款共约计人民币12843538元。

1.被告人杜某甲于2019年4月6日至9月9日参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币12811538元，个人诈骗金额为人民币230340元；

2.被告人罗某某于2019年4月8日至6月19日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币10368552元，个人诈骗金额为人民币155514元；

3.被告人朱某某于2019年4月19日至7月17日间参与犯罪集团担任组员，期间犯罪集团诈骗金额为人民币12418698元，个人诈骗金额为人民币57600元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、航班记录、出入境记录查询汇总表、银行交易明细清单、聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单；

2.证人证言：公安民警出具的到案经过；

3.被害人陈述：被害人覃某某、倪某某、刘某某、付某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人杜某甲、罗某某、朱某某及同案犯邓某某、钟某某、李某甲、蔡某某、李某乙、杜某乙、黄某某等人的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：微信聊天记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某甲、罗某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某甲、罗某某、朱某某以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大；被告人杜某甲违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，被告人杜某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条，被告人罗某某、朱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国境罪、诈骗罪追究被告人杜某甲的刑事责任；应当以诈骗罪追究被告人罗某某、朱某某的刑事责任。被告人杜某甲、罗某某、朱某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杜某甲判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人杜某甲、罗某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人杜某甲、罗某某、朱某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院

检  察  官  王飞娜

检察官助理  戴  国

2020年9月9日　

附件：

1.被告人杜某甲、罗某某、朱某某现羁押在平阳县看守所。

2.案卷材料和证据1册。

3．《认罪认罚具结书》3份。