起诉书（杜某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院

安徽省蚌埠市蚌山区人民检察院　

起 诉 书

蚌山检一部刑诉〔2020〕Z547号　

　　被告人杜某某，女，1956年**月**日出生，公民身份证号码3401021956********，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省合肥市**区**路**村**栋**号，现住安徽省安庆市**区**路**号。被告人杜某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月29日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审。

本案由蚌埠市公安局经济开发区分局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年1月至2014年12月，被告人杜某某明知其儿子李某某（2016年6月16日，因涉嫌职务侵占罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑15年）利用担任**集团合肥分公司、宣城分公司总经理职务，侵占**集团公司8077万元，并将其中1558.25万元转至其个人银行账户，而后大量取现和用于偿还其及李某某个人债务。

具体明细如下：

1、2013年6月20日**集团合肥分公司合肥科技农村商业银行骆岗支行（账号：20000289046310300******）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：280201040******）60万元，当天这笔钱从**集团（农行合肥龙岗支行，账户：280201040******）汇入杜某某个人（工行合肥全椒路支行，账户：6222081302000******）60万元。

2、2012年10月26日**集团合肥分公司中国银行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：2802010400****）30万元，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：2802010400******）汇入杜某某个人账户（工行合肥全椒路支行，账户：6222081302000******）30万元。

3、2012年10月29日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：2802010400****）173.25万元，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：2802010400****）汇入杜某某个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：6228480660953****）83.25万元。

4、2012年11月22日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28020104000****）100万元，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：6228480660953******）100万元。

5、2012年12月3日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：2802010400****）100万元，当天**建设集团（农行合肥龙岗支行，账户：2802010400****）汇入杜某某个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：6228480660953******）99万元。

6、2012年12月4日从**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28020104000****）101万，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（农行龙岗支行，账户：622848066095303****）99万元。

7、2012年12月14日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28020104000****）70万元，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：622208130200004****）70万元。

8、2013年1月8日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28020104000****）1000万，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：622208130200004****）99万元，2013年1月9日从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（工行合肥全椒路支行，账户：622208130200004****）68万元。

9、2013年1月17日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团合肥路桥分公司（农行合肥龙岗支行，账户：28020104000****）1000万元，当天从**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入杜某某个人银行账户（农行合肥龙岗支行，账户：622848066095303****）99万元。

10、2013年1月17日**集团（农行龙岗支行，账户：28020104000****）汇入**集团有限公司合肥分公司（安徽肥东农村合作银行长临支行，账户：xxxx0****）800万元，当天由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人银行账户工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）50万元钱，2013年1月21日由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）50万元钱。2013年1月22日由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）50万元钱。2013年1月24日由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）30万元钱。

11、2013年3月6日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）10笔，共计100万元。

12、2013年4月3日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）3笔，共计30万元。

13、2013年4月15日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）10万元。

14、2013年4月17日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）2笔，共计20万元。

15、2013年4月23日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）5笔，共计50万元。

16、2013年5月23日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）10万元。

17、2013年6月14日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）10万元。

18、2013年6月19日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）10万元。

19、2013年6月28日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）2笔，共计20万元。

20、2013年7月5日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账.号：17971586****）汇给杜某某个人银行账户（工商银行全椒路支行，账号：622208130200004****）2万元。

21、2012年9月26日**集团合肥分公司中国银行合肥工大支行（账号：17971586****）汇给**集团股份有限公司合肥分公司（肥东农村合作银行长临支行，账号：xxxx0****）30万元，当天由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）19万元钱。

22、2012年1月11日**集团宣城分公司中行宣城城南支行（账号：17971380****）汇入杜某某个人工商银行合肥庐东支行（账号622208130200004****）100万元元钱。

23、2012年2月28日**集团宣城分公司中行宣城城南支行（账号：17971380****）汇入杜某某个人工商银行合肥庐东支行（账号622208130200004****）80万元元钱。

24、2012年4月27日、5月15日**宣城分公司建行宣城鳌峰支行（账号：xxxx45）汇入**集团合肥分公司安徽肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）700万元。2012年4月28日由**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥庐东支行（账号：622208130200004****）60万元钱。

25、2012年5月15日**宣城分公司建行宣城鳌峰支行（账号：xxxx45）汇入**集团合肥分公司安徽肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）399.5万元。当天**集团股份有限公司合肥分公司肥东农村合作银行长临支行（账号：xxxx0****）汇入杜某某个人工商银行合肥全椒路支行（账号：622208130200004****）50万元钱。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍证明、抓获经过、第902医院生化报告单、门诊病历、超声诊断报告单等书证；

2.证人李某某的证言；

3.被告人杜某某的供述与辩解；

4.安徽永合司法鉴定所关于李某某职务侵占案的司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某某明知其儿子李某某利用担任**集团合肥分公司、宣城分公司总经理职务，侵占公司8077万元，并将其中1558.25万元转移至自己个人银行账户取现和偿还其及李某某的个人债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杜某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杜某某有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院　

检察官：葛静

2020年12月8日　

附件：

1.被告人杜某某现取保候审在家；

2.案卷材料和证据壹册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份。