起诉书（杜某某诈骗案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检公诉刑诉〔2020〕3号

被告人杜某某，曾用名杜某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码4115271993********，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省淮滨县**镇**巷**，住本市萧山区**镇**社区**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长办案期限一次，退回公安机关补充侦查二次，公安机关补充侦查后于2019年12月20日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年2月至4月间，被告人杜某某采用虚构事实、冒用他人身份等手段，以帮忙办理贷款业务需收取定金等为由，累计骗得4名被害人共计人民币18.6万元。具体如下：

1. 2019年2月至3月间，被告人杜某某以客户需要转贷、承诺支付利息为由，先后3次骗取被害人朱某某人民币共计15万元，后经被害人催讨，被告人杜某某联系他人冒充客户继续行骗。

2. 同年3月，被告人杜某某冒用**银行业务员李某某身份，主动联系某某推销代办贷款业务，以确保能成功贷款为由，要求被害人沈某某支付定金人民币2万元。同年3月14日至15日，被害人沈某某通过微信累计支付人民币2万元后，被告人杜某某将上述钱款予以挥霍。

3. 同年4月，被告人杜某某冒用**银行业务员李某某身份，在取得赵某某信任后，以确保能成功贷款为由，要求被害人赵某某支付定金人民币1.5万元。同年4月6日，被害人赵某某通过微信支付人民币1.5万元后，被告人杜某某将上述钱款予以挥霍。

4. 同年4月7日，被告人杜某某冒用**银行业务员李某某身份，在取得徐某某信任后，以确保能成功贷款为由，要求被害人徐某某支付定金人民币0.3万元。被害人徐某某通过微信支付人民币0.3万元后，被告人杜某某将上述钱款予以挥霍。案发前，被告人杜某某已退还赃款人民币0.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：接受证据清单及照片、收条、交易明细清单，户籍证明，抓获经过等；

2．证人证言：证人赵某某、王某某、唐某某、何某某、夏某某、田某某、张某某、莫某某的陈述；

3．被害人陈述：被害人朱某某、沈某某、赵某某、徐某某的陈述；

4. 被告人供述和辩解：被告人杜某某的供述和辩解；

5．检查等笔录：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录及照片； 

6．视听资料：通话录音光盘及制作说明，电子证物检查工作记录光盘、U盘及制作说明，视频录像及制作说明。

本院认为，被告人杜某某采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

杭州市富阳区人民法院

检察员：张梦曦   

2020年1月7日

附：

1．被告人杜某某现羁押于杭州市富阳区看守所；

2．案卷4册。