起诉书（杜某甲、谈某某组织、领导传销活动案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2019〕605号

被告人杜某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码3701221976********，汉族，**文化，**美容养生机构特级代理，住南昌市红谷滩新区**路**号**单元**室，户籍所在地山东省章丘市**村**号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月6日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，于2018年11月16日被南昌市公安局红谷滩分局决定取保候审。

被告人谈某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码3623311977********，汉族，**文化，**美容养生机构特级代理，住南昌市红谷滩新区**大道 **号**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，于2018年11月13日被南昌市公安局红谷滩分局决定取保候审。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人杜某甲、谈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人各项诉讼权利义务，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查1次，延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2016年以来，**美容养生机构系以销售化妆品的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得斑美拉代理资格，代理按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益引诱代理不断发展下线，并以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据。被告人杜某甲于2017年3月份加入**美容养生机构，其支付了75万元签下代理合同并成为特级代理，从该公司一共进货了250套化妆产品，其通过微信销售产品并发展下线，其获利主要来自下线的批发差价和下线的业绩提成，其共计发展了下线4层34人。被告人谈某某于2017年6月份加入**拉美容养生机构，其支付了130万元签下代理合同并成为特级代理，从该公司一共进货了500套化妆产品，其通过微信销售产品并发展下线，其获利主要来自下线的批发差价和下线的业绩提成，其共计发展了下线5层44人。

2018年11月6日，被告人杜某甲经公安机关电话传唤到案；2018年11月7日，被告人谈某某经公安机关电话传唤到案。被告人杜某甲、谈某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1公民信息表、归案经过、下线关系网格图等书证；

2杜某乙、胡某某、谷某某等人的证言；

3被告人杜某甲、谈某某的供述与辩解。

本院认为，被告人杜某甲、谈某某以推销化妆品为名，要求参加者以购买商品的方式获得代理资格，代理按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益引诱代理不断发展下线，并以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据，骗取钱财，扰乱了经济与社会的秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院

检察员：张海峰

                                       2019年7月3日

附：

    1.被告人杜某甲、谈某某均取保候审于住所。

2.案卷材料和证据3册。