起诉书（杜某甲挪用资金、职务侵占案）_                  贵州省开阳县人民检察院

                  贵州省开阳县人民检察院

起 诉 书

                                              开检公诉刑诉〔2020〕31号

被告人杜某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份证号码5225221970********，汉族，初中文化，开阳县龙岗镇大荆村原村委会**、开阳同心工贸有限责任**司原法定代表人、**，户籍所在地贵州省开阳县**镇**村**组，住贵州省开阳县**镇**村**组。因涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，经开阳县公安局决定，于2019年5月9日被刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，经开阳县人民检察院批准，于2019年5月21日被开阳县公安局依法执行逮捕；因涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，经开阳县人民检察院决定，于2019年9月3日被开阳县公安局依法执行取保候审。

本案由开阳县公安局侦查终结，以被告人杜某甲涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪于2019年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。其间，因证据不足，退回开阳县公安局补充侦查二次；延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：2012年10月，开阳县龙岗镇大荆村村委会（以下简称“大荆村”）为发展集体经济，出资100万元成立开阳同心工贸有限责任**司（以下简称“同心工贸**司”），由时任村**杜某甲担任该**司**、**，**司成立后一直未开展任何业务。被告人杜某甲在担任该**司**、**期间，挪用该**司资金100万元为自己亲属完成银行揽存任务和采取“高利贷”形式借贷给其他单位使用。具体情况如下：

1.2015年6月29日，在中国工商银行开阳支行工作的杜某甲儿媳谭某某为了完成每月100万元的银行存款任务，其丈夫杜某乙找杜某甲帮忙，杜某甲便与时任大荆村**张某甲、财务人员王某某协商后，王某某将同心工贸**司账户上的100万元资金转到杜某乙在中国工商银行开阳支行的银行账户上，用于给谭某某完成银行存款任务。2015年7月1日，该笔资金归还到同心工贸**司账户。

2.2015年7月，杜某甲为了给大荆村增加收入，年终给村支两委人员发放奖金，了解到开阳县硒味园**司（以下简称“硒味园**司”）资金困难需要对外借款，便与村支两委成员张某甲等人协商，决定将同心工贸**司账户上的100万元以每月5分的高利息放贷给硒味园**司使用，并决定以陈新伦作为中间人转借给硒味园**司。2015年7月6日，杜某甲安排财务人员王某某将100万元从同心工贸**司账户转账到陈新伦个人账户，陈新伦扣除当月利息7万元后将剩余93万元转账到硒味园**司账户。借款后，同心工贸**司从陈新伦处陆续获取利息共计43万元，获款后将其中18万元用于大荆村发放奖金，支付陈新伦3万元协调费。后因硒味园**司资金困难，该笔资金一直未归还，2016年12月，大荆村换届选举，**村**，杜某甲怕挪用100万元资金的事情暴露，便自己垫资于2017年1月1日将该笔100万元资金归还到同心工贸**司账户。

同时查明：2016年2月，大荆村借贷给硒味园**司获取35万元利息后，被告人杜某甲提出将其中21万元用于村支两委人员发放奖金和支付陈新伦手续费。之后，财务人员王某某按照杜某甲的安排，发放了杜某甲等6人奖金和陈新伦手续费，每人获款3万元，陈新伦获款3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明；中共开阳县委文件、龙岗镇党委文件、村民委员会选举资料、现实表现材料；同心工贸**司工商注册资料；转账支票及银行交易流水；大荆村会议记录、记账凭证及单据、大荆村日记账；大荆村红利发放奖金名单、非法获利统计表；

2.证人证言：王某某、罗某甲、刘某某、罗某乙、张某甲、张某乙、谭某某、杜某乙、曾某某、蔡某某的证言；

3.鉴定意见：贵州诚隆会计师事务所审计报告；

4.视听资料：同录光碟。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某甲利用职务便利，挪用本单位资金100万元进行营利活动和进行非法活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款；杜某甲利用职务之便，将本单位资金21万元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。案发后，被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杜某甲：挪用资金罪，建议判处一年以上一年六个月以下有期徒刑；职务侵占罪，建议判处一年六个月以上二年以下有期徒刑；数罪并罚，建议判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省开阳县人民法院

                                                     检 察 员： 李勇

                                                     2020年1月12日

附：

1．被告人杜某甲现取保候审，联系电话：1398505****；

2．案卷材料和证据4册、证人名单一份；

3．涉案款人民币43万元随案移送；

4．《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各一份。