起诉书（杜鹏非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2019〕29号

被告人杜鹏，男，1972年**月**日出生，公民身份号码1201091972********，汉族，群众，中专文化，户籍所在地及现住址天津市东丽区**街**南路**园**号。2018年3月28日因犯非法吸收公众存款罪，被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2020年12月6日止）。被告人现羁押在天津市滨海新区第三看守所。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人杜鹏涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月20日补查重报。本院于2019年10月11日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年12月2日被告人杜鹏设立天津**公司，在明知该没有取得从事金融业务许可的情况下，采取公开宣传及口口相传的方式，以高息（月利息1.8-3%）为诱饵，面向不特定的公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序。经查被告人杜鹏以天津**公司名义与集资人王某甲、王某乙、左某某、张某某4人签订借据，非法吸收公众资金7713500元，后杜鹏将非法吸收资金再放贷他人。截止2015年2月，杜鹏因资金链断裂不再向集资参与人返还本金及利息。期间杜鹏向集资参与人返还本金及利息共计3985750元，尚未兑付资金3727750元。被告人到案后，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、到案经过、常住人口基本信息、刑事判决书等书证；

2.证人李某甲、李某乙、田某某等人的证言；

3.被告人杜鹏的供述与辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜鹏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜鹏违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人杜鹏到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处理，建议对被告人杜鹏判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杜鹏判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：王春生

2019年12月6日

附：

1、被告人杜鹏现羁押于天津市滨海新区第三看守所。

2、案卷材料四册，审计报告一份。

3、换押证一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。