起诉书（束某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕33号

被告人束某某,男,1982年**月**日生，汉族，公民身份证3209821982********，初中文化，户籍地：江苏省大丰市**镇**村**组，暂住本市宝山区**路**弄**号**室。系盐城市大丰区**有限公司（以下简称大丰**公司）上海**公司法定代表人。2019年10月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年11月28日经本院批准由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人束某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月31日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年被告人束某某设立大丰**公司上海**公司，未经有关部门批准从事金融业务，以约定收益率，还本付息等形式，在本市长宁、普陀、宝山、静安等区租借的办公地，通过签订《借款合同书》等方式向社会不特定公众吸收资金。经审计，2018年10月至2019年6月间，共计吸收资金人民币1千2百余万元，至案发未兑付人民币1千1百余万元。

2019年10月28日，被告人束某某在暂住地被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、投资人马某某、谢某某、乔某某、高某某、万某某等人证言及辨认笔录等证实，借款给大丰**公司，遭受损失的事实。

2、上海市**有限公司出具鉴定意见书、借款合同、银行交易记录等证实，大丰**公司吸收公众存款的情况。

3、公安机关出具工作情况、案发经过等证实，被告人束某某用投资人的钱款在本市开设两家超市，2019年6月关闭以及被告人到案情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人束某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人束某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人束某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：朱丽群

2020年2月28日

附：

1、被告人束某某现羁押于上海市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据二十册、司法鉴定意见书一册。

3、适用简易程序建议书一份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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