起诉书（来某某等人诈骗案)_无锡市惠山区人民检察院

无锡市惠山区人民检察院

起 诉 书

锡惠检诉刑诉〔2018〕778号

被告人来某某，曾用名来某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码4206251990********，汉族，大专文化程度，**网络科技有限公司法人代表，住湖北省**县**镇**村**组**号。被告人来某某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月12日经无锡市惠山区人民检察院以非法经营罪批准被依法执行逮捕。

被告人来某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份证号4206251992********，汉族，高中文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省**县**镇**村**组。被告人来某乙因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

被告人凃某某，女，1976年**月**出生，公民身份证号4206251976********，汉族，初中文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省襄阳市**县**镇**街**号。被告人凃某某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

被告人刘某，男，1991年**月**日出生，公民身份证号4206251991********，汉族，高中文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省**县**镇**村**组。被告人刘某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

被告人韩某某，男，1995年**月**日出生，公民身份证号4206251995********，汉族，中专文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省襄阳市**县**镇**社区**组。被告人韩某某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

被告人余某，男，1996年**月**日出生，公民身份证号4206821996********，汉族，初中文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省襄阳市**市**镇**村**号。被告人余某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

被告人饶某某，男，1997年**月**日出生，公民身份证号4206251997********，汉族，高中文化程度，**网络科技有限公司工作，住湖北省襄阳市**县**镇**街**号。被告人饶某某因涉嫌诈骗罪于2018年9月5日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日变更为取保候审。

本案由无锡市公安局惠山分局侦查终结，以被告人来某某、来某乙、凃某某、饶某某、刘某、韩某某、余某涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月1日已告知被告人来某某、来某乙、凃某某、饶某某、刘某、韩某某、余某有权委托辩护人，同日已告知被害人胡某某等人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人来某某、来某乙、凃某某、饶某某、刘某、韩某某、余某，听取了被害人胡某某等人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年11月份至2018年9月份间，被告人来某某为获取利益，成立**网络科技有限公司，组织、雇佣被告人来某乙、凃某某、饶某某、刘某、韩某某、余某等人，冒充“中金公司”投资顾问，通过微信、QQ骗取他人信任后，以帮助炒恒指期货为由，通过虚假出资、配资加杠杆、高频交易、吃客损等方式，诱导被害人胡某某等人入金1928396元，骗取被害人胡某某等人人民币1792117元。

其中被告人来某某系公司负责人涉案金额1792117元；被告人来某乙、凃某某系公司主管，涉案金额均为1792117元；被告人凃某某单独骗取被害人程某某68264元，被告人饶某某系组长，诱导被害人胡某某入金263000元、被害人刘某某入金210000元，造成被害人胡某某损失人民币233000元、造成被害人刘某某损失154335元，诈骗金额共计人民币387335元；被告人刘某系组长，诱导被害人郭某某入金445000元、被害人赵某某入金184000元、被害人陆某某入金22000元、被害人宦某某入金40000元，造成被害人郭某某损失人民币395000元、被害人赵某某损失人民币180525元、被害人陆某某损失人民币20835元、被害人宦某某人民币损失38680元，诈骗金额共计人民币635040元；被告人韩某某系组长，诱导被害人李某某入金65000元、被害人傅某某入金157970元、被害人邹某某入金人民币30000元、被害人周某某入金人民币131000元、被害人张某某入金人民币69800元、被害人易某入金人民币239488元、被害人祝某入金人民币71138元，造成被害人李某某损失人民币63200元、被害人傅某某损失人民币121630元、被害人邹某某损失人民币28800元、被害人周某某损失人民币128900元、被害人损失张某某人民币69800元、被害人易某损失人民币238010元、被害人祝某损失人民币51138元，诈骗总金额共计人民币701478元；被告人余某系业务员，诱导被害人郭某某入金445000元，造成被害人郭某某损失人民币395000元。

案破后，已冻结被告人来某某利用杨某某名义申领的建设银行卡内人民币1317757.12元；扣押被告人来某乙赃款人民币13520元，被告人来某乙退赔赃款人民币200000元。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 无锡市公安局惠山分局提供的户籍资料等书证；

1.​ 证人申某等人的证言；

1.​ 被害人胡某某等人的陈述；

1.​ 被告人来某某的供述与辩解；

1.​ 无锡市公安局惠山分局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人来某某、来某乙、凃某某、刘某、韩某某、以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额特别巨大，被告人余某、饶某某以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人来某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人来某乙、凃某某、刘某、韩某某、余某、饶某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省无锡市惠山区人民法院

 

检察员：胡晶

2018年12月29日

附：

    1.被告人来某某现羁押于无锡市第二看守所、被告人来某乙现取保候审于湖北省**县**镇**村**组、被告人凃某某现取保候审于湖北省襄阳市**县**镇**街**号、被告人刘某现取保候审于湖北省**县**镇**村**组、被告人韩某某现取保候审于湖北省襄阳市**县**镇**社区**组、被告人余某现取保候审于湖北省襄阳市**市**镇**村**号、被告人饶某某现取保候审于湖北省襄阳市**县**镇**街**号。

2.案卷材料和证据8册；

3.光盘7张随案移送。