起诉书（来某甲、于某甲诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪）(公开版)_晋城市城区人民检察院

晋城市城区人民检察院

起 诉 书

城检刑刑诉〔2019〕466号

被告人来某甲，曾用名来某乙，绰号“老某某”，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1405251988********，汉族，中专文化程度，**经营二手车生意，户籍所在地：山西省阳城县**镇**村**号，现住晋城市城区**层**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月8日被晋城市公安局城区分局刑事拘留；2019年6月13日经本院批准，同日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。

被告人于某甲，绰号“二某某”，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1405021982********，汉族，大学本科文化程度，*甲公司**，户籍所在**山西省晋城市城区**街**小区**号楼**单元**室，现住同户籍**，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日被晋城市公安局城区分局刑事拘留；2019年9月11日经本院批准，同日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1422251986********，汉族，中专文化程度，*乙公司**，户籍所在**山西省阳城县**镇**村**号，现住晋城市城区**号楼**单元**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月30日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年2月2日被晋城市公安局城区分局取保候审；2019年8月1日经本院决定，次日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1405251988********，汉族，初中文化程度，原*乙公司**，个体打工，户籍所在**：山西省晋城市城区**街**号，现住同户籍**，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月6日被晋城市公安局城区分局取保候审；2019年8月1日经本院决定，次日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份号码1405111995********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在**山西省泽州县**镇**街**号**室，现暂住晋城市城区**巷**号**室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月14日被晋城市公安局城区分局刑事拘留；2019年9月11日经本院批准，同日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。2019年9月29日经本院决定，转为取保候审。

本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人来某甲、于某甲涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人李某甲涉嫌敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人朱某某、李某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人来某甲、于某甲、朱某某经电话传唤到公安机关，被告人李某甲、李某丙被公安机关抓获，

经依法审查查明：

2018年3月份以来，被告人来某甲、于某甲纠集被告人李某甲、朱某某在无任何资质、未办理任何相关手续的情况下，借*乙公司（**址晋城市城区**街**号楼**号商铺）之名，非法从事车某甲，诱使张某某、戴某某等人签订车某甲合同、车某乙逾期变卖合同等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造某某戊、肆意认定某某戊等方式形成虚假债权债务，非法占有张某某、戴某某等人的车某乙，并以明显低于市场价收购他人诈骗车某乙，转卖获利。其中被告人来某甲负责日常管理和经营，被告人于某甲提供资金、场**，被告人朱某某、李某甲等人分别负责发放广告，招揽客户、车某乙转押，在晋城市城区实施了敲诈勒索、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得等一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人来某甲、于某甲为首要分子，被告人李某甲、朱某某为重要成员的恶势力犯罪集团。

一、涉嫌敲诈勒索案事实

1、2018年6月份，被害人张某某将一辆白色途观车（车牌号晋E8****，购于2015年10月，时价29万元。经鉴定，车某乙价值16.5万元）以5.8万元的价格抵押至晋城市城区**街**公司于某甲、来某甲等人处，在扣除了2700元的第一个月利息和300元停车费后实际收到5.5万元，每月需还款3000元。来某甲等人为了赚取高额利息，伺机占有他人财物，便与张某某签订车某甲和逾期变卖合同。张某某多次明确告知要赎回车某乙，被告人来某甲仍故意制造、肆意认定张某某逾期，由李某甲联系下家，伺机占有他人财物，向张某某索要10万元赎车费。在张某某家属无奈表示愿意出价8万元赎回车某乙后，来某甲先让李某甲以7万元的价格将该途观车某乙赎回，并藏匿于**库房内，后以多种理由拒绝交回车某乙，该车某乙被来某甲非法占有，现已追回并发还被害人。

以上，被告人来某甲、于某甲涉嫌敲诈勒索案1起，涉案价值11万元。

2、2018年6月份，被害人戴某某将一辆白色奔驰车（车牌号晋E8****，购于2017年11月，时价35万元。经鉴定车某乙价值24.3万元）以10万元的价格抵押至方程车贷贾某某处，后贾某某为回笼资金，便联系被告人来某甲、李某甲等人转押，之后被告人来某甲出资13万元由李某甲出面将车某乙转押至**来某甲处。来某甲为向戴某某追讨债务，便先出资10万元将戴某某抵押至**车贷的奔驰车登记证书赎回，后安排戴某某到**公司贷款19.8万元为自己平账，将戴某某在富勤公司的18万余元贷款占为己有，将戴某某车某乙藏匿于**车库内。后戴某某与来某甲等人商量赎车事宜，来某甲为了赚取高额利息，伺机占有他人财物，以戴某某欠其利息、收取服务费等为由强迫戴某某签订了12万元欠条，并表示如果戴某某不同意，就将其车某乙转卖，戴某某无奈为来某甲出具一张12万元欠条，该奔驰车被来某甲非法占有，现已追回并发还被害人。

以上，被告人来某甲、于某甲、李某甲涉嫌敲诈勒索案1起，涉案金额21.3万元，其中既遂9.3万元、未遂12万元。

综上，被告人来某甲、于某甲参与敲诈勒索案2起，涉案金额总计32.3万元，其中既遂20.3万元，未遂12万元；被告人李某甲参与敲诈勒索案1起，涉案金额9.3万元。

二、涉嫌诈骗案事实

2018年4月份，被害人戴某某从犯罪嫌疑人来某甲、朱某某处以3.8万元钱购买得一辆保时捷卡宴越野车（假套车牌号京Q1****，强制报废车），同年6月份，戴某某和被告人来某甲联系后，让朋友戈某某将车某乙以2万元的价格抵押至**来某甲处，来某甲后将车某乙藏匿于**停车库，在扣除3200元停车费、场**费后，实际到手1.68万元。7月份前往来某甲处赎车。被告人来某甲以借款逾期为由，谎称车某乙已转押变卖，向戈某某、戴某某索要5万元赎车费，戈某某、戴某某无奈随即表示不要车了，车某乙被来某甲非法占有，现已追回并发还被害人。

以上，被告人来某甲、于某甲涉嫌诈骗案1起，涉案金额为2.12万元。

三、涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案事实

2018年4月份，曹某某（已起诉）以用车为由诈骗李某丁一辆奇瑞瑞虎车（车牌号晋E1****，购于2017年11月26日，时价7.59万元。经鉴定，价值52500元），为将车某甲变现，便联系被告人李某丙，李某丙在明知车某乙来源不明的情况下，仍积极为其联系下家，在泽州县**村将车某甲至被告人来某甲、李某甲等人处，并从中获利3500元。被告人来某甲、李某甲、朱某某等人在明知车某乙非曹某某所有的情况下，将曹某某诈骗李某丁的奇瑞瑞虎车以2.5万元（明显低于市场价格）左右将车某乙收走。2018年5月份，被告人于某甲、来某甲等人为回笼资金，便商议制作虚假抵押合同将该奇瑞车转押变卖，随即被告人于某甲找来**公司隔壁**店**的人冒充车主，伙同来某甲、李某甲、朱某某等人伪造车主车某甲照片、合同，由李某甲联系下家李某戊（山西**人），将车某乙以2.8万元的价格将车某乙出售获利，现车某乙已追回并发还被害人。

以上被告人来某甲、于某甲、李某甲、朱某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案1起，涉案金额52500元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：人民币5.85万元、手机1部、保时捷1辆；

2.书证：被告人户籍证明、被害人提供的借条、抵押合同、被害人车某乙照片、调取证据清单、扣押物品清单等：

3.证人李某戊、王某某、靳某某等15人的证言；

4.被害人张某某、戴某某、李某丁等人的陈述；

5.被告人来某甲、于某甲、李某甲、朱某某、李某丙的供述与辩解；

6.鉴定意见；

7.辨认笔录、扣押笔录；

8.视听资料。

本院认为，被告人来某甲、于某甲纠集被告人李某甲、朱某某等人，借百事亨通公司的名义，由被告人来某甲实际负责公司经营，被告人于某甲提供资金和场地，以非法占有为目的，诱使被害人车某甲合同、车某乙逾期变卖合同等协议，肆意认定被害人某某戊、达到侵占被害人车某乙的目的，并以低价收购他人被诈骗车某乙，从中获利，逐步形成了以被告人来某甲、于某甲为首要分子，以被告人李某甲、朱某某为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人来某甲、于某甲在犯罪集团中起组织、领导作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团成员所犯罪行承担全部刑事责任，其中被告人来某甲、于某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百一十二条之规定，应当分别以敲诈勒索罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人李某甲系恶势力犯罪集团重要成员，积极参与敲诈勒索、掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条之规定，应当以敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人朱某某系恶势力犯罪集团重要成员，明知车某乙来源不明的情况下，积极帮助被告人来某甲、于某甲伪造车主车某乙照片、合同，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人李某丙明知车某乙来源不明的情况下，仍积极为他人联系下家，将被害人车某甲至被告人来某甲、李某甲处，并从中获利3500元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。上述五被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院

检 察 员： 张和斌

2019年10月12日

附：

1.被告人来某甲、于某甲、李某甲、朱某某现羁押于晋城市看守所；被告人李某丙现取保候审于晋城市城区**巷**号**室，联系电话：1558262****。

2.案卷材料和证据4册。