起诉书（杨丽娟、姚某某非法吸收公众存款案)

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕31号

被告人杨丽娟，女，1988年**月**日出生，公民身份号码1329301988********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地天津市滨海新区**镇**村**号，现住天津市滨海新区**小区**栋**门**号。2019年6月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留；同年7月2日被天津市滨海新区公安局取保候审；同年9月6日经本院决定，被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人姚某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码1201071980********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地天津市滨海新区**街**村**号，现住天津市滨海新区塘沽**小区**栋**门**室。2019年6月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留；同年7月4日被天津市滨海新区公安局取保候审；同年9月6日经本院决定，被天津市滨海新区公安局取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人杨丽娟、姚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年10月18日、2020年1月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年11月18日、2020年2月1日补查重报。本院于2019年10月5日、2019年12月19日、2020年3月2日延长审查起诉期限。被告人杨丽娟、姚某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2013年4月，天津**珠宝有限公司注册成立。2014至2015年，被告人杨丽娟、姚某某在该公司工作期间，在未经国家有关部门批准、不具备从事国际黄金交易的资质的情况下，伙同他人开展金银制品代保管“金生金”业务及投资“金管家”进行国际黄金交易业务，采用虚假的网络交易平台，面向社会不特定人群宣传推广，采取承诺给付高额利息及回报的方式，面向社会公众非法吸收资金。其中被告人杨丽娟非法吸收投资人12人、吸收投资款人民币492.7669万元、非法获利人民币53537.76元；被告人姚某某非法吸收投资人12人、吸收投资款人民币621.3522万元、非法获利人民币124006.6元。

被告人杨丽娟、姚某某已将违法所得全部退赔。被告人杨丽娟、姚某某经传唤证传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1案件来源及抓获经过、金银制品代保管合同、合资协议、工商注册资料、户籍证明、刑事判决书、退赃文书等书证。

2同案犯王某某、汪某某等人供述。

3证人张某甲、张某乙等人证言。

4被告人杨丽娟、姚某某供述与辩解。

5审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨丽娟、姚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨丽娟、姚某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨丽娟、姚某某到案后能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人杨丽娟、姚某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨丽娟有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人姚某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：杨光

2020年3月13日

附：

1、被告人杨丽娟现在居住地取保候审，联系方式1863098****；被告人姚某某现在居住地取保候审，联系方式1382133****。

2、案卷材料和证据八册。

3、随案移送清单一份。

4、《认罪认罚具结书》两份。