起诉书（杨佩武集资诈骗案)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕47号

被告人杨佩武，男，1966年**月**日生，公民身份号码：3101071966********，汉族，高中文化，**联合资产管理有限公司、**科技有限公司业务总监，户籍在本市普陀区**路**号**室,住本市普陀区**村**号**室。2019年3月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。2019年11月7日经本院批准，于同月11日由上海市公安局徐汇分局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人杨佩武涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年间，原*加（上海**服务有限公司（以下简称“*加公司”）业务总监被告人杨佩武，在明知*加公司非法吸收公众存款已无力兑付投资人本息的情况下，伙同他人在徐汇区**路**号**大厦**楼**座，继续利用**联合资产管理有限公司（以下简称“*洋资产”）、**科技有限公司（以下简称“*洋科技”）等名义向社会公众集资，并承诺年化8%-12%收益率，非法集资金额达人民币700余万元。

被告人杨佩武到案后，如实供述了自己的基本罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.证人李某某、殷某某、钱某某等人的证言，被害人花某某等人的陈述，档案机读材料、房屋租赁合同、自述笔录、转账记录、出借咨询与管理服务协议、债权转让协议、POS机收款明细、银行卡交易明细等书证，司法鉴定意见书、鉴定意见补正书等鉴定意见，证明被告人杨佩武集资诈骗的犯罪事实。

2.受案登记表、立案决定书、工作情况、刑事判决书等书证，证明本案案发经过，被告人杨佩武的到案情况及前科情况。

3.被告人杨佩武的供述，其对自己的基本犯罪事实供认不讳。

上述事实收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人杨佩武以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币700余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，应当以集资诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人杨佩武到案后能如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款、第七十条的规定，被告人杨佩武应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：陈倩

2020年1月20日

附：

1.被告人杨佩武现羁押于徐汇区看守所。

2.案卷材料和证据。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条  

判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

……

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十条

判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现额罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依据本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……