起诉书（杨凡非法吸收公共存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕978号

被告人杨凡，男，1986年**月**日出生于江苏省徐州市，居民身份证号码3203811986********，汉族，大专文化，原系江苏**生物科技有限公司南京**路**大厦办事处负责人，住江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**室（户籍所在地：江苏省新沂市**镇**村**组**号）。被告人杨凡因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月18日被本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

    本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人杨凡涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

钱某某（另案处理）等人在经营江苏**生物科技有限公司（另案处理）期间，经与王某某（另案处理）等人事先合谋，以江苏**生物科技有限公司扩大生产经营需要资金等为由、以高利回馈为诱饵向社会公众非法集资，后王某某招募徐某某（另案处理）等人组建集资团队。自2013年11月以来，江苏**生物科技有限公司通过发布广告、举办酒会、发放宣传册等方式向社会公众进行宣传，并先后在江苏省南京市、安徽省马鞍山市等地设立办事处、招募业务员，以签订“股权投资认购协议书”、“委托资产管理协议书”等方式向社会公众非法集资，并承诺年利息24%不等的固定回报。

2016年下半年至2018年7月,被告人杨凡担任江苏**生物科技有限公司南京**路**大厦办事处负责人期间，先后招募陶某某、闫某某（均另案处理）等业务员，该办事处按照上述模式向不特定公众非法集资，变相非法吸收公众存款达4500余万元，造成损失2000余万元目前尚无法挽回。

2020年8月12日，被告人杨凡自动向公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.还款协议、银行交易记录等书证；

2.证人钱某某、徐某某、闫某某等人的证言；

3.被告人杨凡的供述和辩解；

4.江苏瑞远会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨凡对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨凡变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨凡与他人共同实施变相非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人杨凡认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官：徐青果

检察官助理：任树坤

2020年12月31日

附件：

1.被告人杨凡现羁押于南京市第四看守所；

2.案卷材料和证据十二册；

3.审计报告一册；

4.《认罪认罚具结书》一份；

5.《量刑建议书》一份。