起诉书（杨十子、马东源非法经营案）_福建省厦门市同安区人民检察院

福建省厦门市同安区人民检察院

起 诉 书

同检刑诉〔2020〕125号

被告人杨十子，男，1992年**月**日出生，公民身份号码6229261992********,东乡族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省玉门市**乡**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

被告人马东源，男，1988年**月**日出生，公民身份号码6221011988********,东乡族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省玉门市**乡**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日被厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局同安分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局同安分局侦查终结，以被告人杨十子、马东源涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月18日退回厦门市公安局同安分局补充侦查，该局于2020年4月17日补查重报。其间，本院两次决定延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年10月间，被告人杨十子、马东源共同出资，并伙同杨某甲、杨某乙（均另案处理）在广东省广州市越秀区，使用人民币低价向持有外币的商户兑换美元，后将美元在黑市上高价出售。其中被告人杨十子、马东源于2018年11月至2019年9月19日间，使用杨某丙银行卡（卡号6228483628404******）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计99896457.5元，于2019年10月25日至10月29日间使用被告人杨十子银行卡（卡号6228480086846******）接收上家兑换美元转入的人民币金额共计2833822元，二者合计人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币6万元。

同时查明，被害人陈某某在厦门市同安区被以投资比特币为名诈骗人民币1287000元，被骗款项通过短时间内层层转账、多级分流的方式转入多级诈骗银行卡，其中部分被骗款连同其他被害人的被骗款人民币274275元被分流转至被告人杨十子、马东源所持的上述银行卡。

2019年10月30日，被告人杨十子、马东源被抓获，现场缴获手机、名片、现金、银行卡等作案工具。归案后，被告人杨十子、马东源如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、现金等物证；

2.户籍证明、到案经过、银行交易明细、情况说明、诉讼文书等书证；

3.证人段某某等人的证言；

4.被害人陈某某的陈述；

5.被告人杨十子、马东源的供述和辩解；

6.扣押、检查等笔录、扣押清单、证据保全清单、财物入库清单；

7.微信记录等电子数据。

本院认为，被告人杨十子、马东源违反国家规定，共同非法实施倒买倒卖外汇行为，数额达人民币102730279.5元，非法获利金额达人民币60000元，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人杨十子、马东源如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市同安区人民法院

                             检  察  官：戴亚端

                             检察官助理：陈登辉

                               2020年6月1日

附：

1.被告人杨十子、马东源现均羁押于厦门市第二看守所。

2.移送案卷九册及证据材料四十九页。

3.本案所适用的相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。