起诉书（杨司孝开设赌场、强迫交易案；杨某甲强迫交易案)_湖南省中方县人民检察院

湖南省中方县人民检察院

起 诉 书

湘中检刑诉〔2020〕14号

被告人杨司孝，男，1969年**月**日出生，公民身份号码4330011969********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地怀化市鹤城区**路**号，住鹤城区**小区**栋**单元。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月25日被慈利县公安局刑事拘留；同年5月24日经慈利县人民检察院批准，次日由慈利县公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份号码4330011954********，侗族，大学文化，经商，系湖南**有限公司法定代表人，户籍所在地靖州苗族侗族自治县**镇**路**号，住怀化市鹤城区**小区**。因涉嫌强迫交易罪，2019年6月28日被中方县公安局刑事拘留；同年7月16日经本院批准，同日由中方县公安局执行逮捕。

本案由湖南省中方县公安局侦查终结，以被告人杨司孝涉嫌强迫交易罪、开设赌场罪，被告人杨某甲涉嫌强迫交易罪，于2019年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知二被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人杨某甲辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，依法退回侦查机关补充侦查二次（自2019年10月9日至同年11月7日，自2019年12月20日至2020年1月20日）；因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限三次（自2019年10月5日至同年10月19日，自2019年12月8日至同年12月22日，自2020年2月21日至同年3月6日）。

经依法审查查明：

（一）强迫交易罪

2017年8月，被告人杨某甲与私营企业主即被害人赵某某签订厂房租赁合同（租赁期10年），赵某某租赁杨某甲位于怀化市中方县**工业新区的湖南**有限公司（以下简称“**公司”）部分生产设施等用于生产经营。后杨某甲因觉得赵某某租金低等原因，又于2017年12月接受他人介绍，接待私营企业主张某甲（同案不起诉）对**公司的租赁考察。双方经洽谈，张支付了200万元意向金。后杨某甲为赶走赵某某而将厂房租赁给张某甲，便通过他人联系被告人杨司孝帮忙，杨某甲答应给杨司孝68万元好处费，两人商量了假以杨某甲欠杨司孝巨额资金的名义，由杨司孝带人到赵某某生产的厂房找杨某甲还钱、闹事的方法迫使赵某某提前终止租赁。2018年1月初，杨某甲通知张某甲来到怀化，并将杨司孝介绍给张某甲，杨某甲、杨司孝把两人之前商量的办法告诉了张某甲。2018年1月中旬至3月初，杨司孝以杨某甲欠其巨额资金的名义，纠集多人多次到赵某某生产的厂房采取假以暴力威胁杨某甲还钱、要求停工、张贴公告等手段，最终迫使赵某某提前终止租赁、搬离**公司厂房，并造成直接经济损失。最后杨某甲将该厂房租赁给张某甲，并从张某甲支付的200万元意向金中给了杨司孝68万元好处费。

（二）开设赌场罪

2018年5月至2019年4月，慈利县无业人员马某某（另案处理）伙同他人在慈利县与桃源县黄石镇、杜坪乡等地交界一带开设赌场，利用专车接送参赌人员、安排定点吃住等形式，召集参赌人员以扑克牌“A89”方式进行聚众赌博。该赌场参赌人员众多，涉赌资金巨大，每场庄家定档金额为5000元至2万元不等，闲家赌注为100元起押，上不超过定档金额，每天“抽水”金额高达数万元至十余万元不等。期间，被告人杨司孝于2018年9月到该赌场参与赌博，后经马某某同意，杨司孝在该赌场入股三天，共分得“抽水”红钱约3万元。

认定上述事实的证据如下：

1、相关银行账户交易明细、营业执照、收据、租赁合同书、终止合作协议书、公告等书证；2、证人王某某、张某乙、刘某甲、胡某某、刘某乙等人的证言；3、被害人赵某某的陈述；4、被告人杨某甲、杨司孝及同案人张某甲、马某某、周某某、康某某、杨某乙、潘某某、张某丙等人的供述和辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。

本院认为，被告人杨某甲伙同被告人杨司孝，经预谋后，采取暴力威胁、要求停工、张贴公告等手段，迫使他人提前终止租赁退出生产经营，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第五项；被告人杨司孝还伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，全案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪、开设赌场罪追究被告人杨司孝的刑事责任，以强迫交易罪追究被告人杨某甲的刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨司孝、杨某甲起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人杨司孝一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

中方县人民法院

副检察长：唐建华

2020年3月4日

附：

1.被告人杨司孝、杨某甲现羁押于怀化市看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人名单。