起诉书（杨建威、杨某某等诈骗案)_海拉尔区人民检察院

海拉尔区人民检察院　

起 诉 书

海检二部刑诉〔2019〕330号

被告人杨建威，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4409231988********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省茂名市电白县，住广东省茂名市电白县**镇**村**号**，2014年12月24日，因犯诈骗罪被辽宁省朝阳县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月13日被海拉尔公安分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月18日被海拉尔公安分局逮捕。

被告人杨某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4409231990********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省茂名市电白县，住广东省茂名市电白县**镇**村**号，无前科。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月13日被海拉尔公安分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月18日被海拉尔公安分局逮捕。

被告人刘子龙，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码2113811976********，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省朝阳市北票市**镇，住辽宁省朝阳市双塔区**家园**期**号楼**单元**室，2015年1月16日，被告人刘子龙因犯拐卖妇女罪，被辽宁省朝阳市中级人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金30000元。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月12日被海拉尔公安分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月18日被海拉尔公安分局逮捕。

被告人王冬峰，曾用名王东风，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码2113811971********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省朝阳市北票市**镇，住辽宁省朝阳市龙城区**路**小区**号楼**单元**号，无前科。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年7月12日被海拉尔公安分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月18日被海拉尔公安分局逮捕。

本案由海拉尔公安分局侦查终结，以被告人杨建威、杨某某、刘子龙、王冬峰涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人杨建威、杨某某伙同刘子龙、王冬峰，由杨建威杨某某传授诈骗话术，杨建威提供作案用手机电话卡、诈骗资料、话术及被害人信息，杨建威、杨某某每日早晨联系“水房”获取收取诈骗钱款银行账号，提供给刘子龙。由刘子龙、王冬峰冒充被害人的领导，以送礼要求被害人垫付转账为手段进行电信诈骗犯罪，诈骗成功后将作案工具、资料就地销毁逃避打击。

1.2019年5月15日，被告人杨建威、杨某某、刘子龙使用上述方法，骗取被害人徐某甲人民币5000元、被害人李某甲人民币20000元；

2.2019年6月17日至2019年7月4日，被告人刘子龙在辽宁省朝阳市阳县**路**树林及**山**边，在杨建威、杨某某指挥下，使用自购的老年机拨打被害人电话实施诈骗，刘子龙使用的电话卡、诈骗资料由杨建威、杨某某通过邮寄方式提供，收银银行卡账号由杨建威、杨某某联系“水房”获取后，提供给刘子龙实施诈骗。

其中：2019年6月17日，被害人张某某被骗取人民币20000元、被害人李某乙被骗取人民币60000元；2019年6月26日，被害人周某某被骗取人民币20000元；2019年6月27日，被害人李某丙被骗取人民币49999无、被害人潘某某被骗取人民币20000元、被害人王某甲被骗取人民币20000元、被害人孟某甲被骗取人民币20000元；2019年6月28日，被害人金某某被骗取人民币20000元、被害人陈某某被骗取人民币20000元；2019年7月1日，被害人王某乙被人民币20000元、被害人李某丁被骗取人民币20000元；2019年7月2日，被害人马某甲被骗取人民币20000元、被害人马某乙被骗取人民币10000元；2009年7月3日，被害人唐某某被骗取人民币20000元、被害人孟某乙被骗取人民币40000元、被害人黄某某被骗取人民币10000元；2019年7月4日，被害人王某丙被骗取人民币40000元、被害人徐某乙被骗取人民币20000元、被害人汤某某被骗取人民币20000元。

3.2019年7月11日，被告人刘子龙伙同王冬峰在辽宁省葫芦岛市建昌县周边**利用杨建威、杨某某提供的资料及“水房”账号，通过拨打被害人电话，冒充被害人的领导以送礼让被害人垫付转账的方式实施诈骗。

其中：

2019年7月11日，被害人哈某某被骗取人民币20000元、被害人宗某某被骗取人民币20000元、被害人韩某某被骗取人民币20000元、被害人吴某某被骗取人民币40000元，

综上，2019年5月至7月，被告人杨建威、杨某某、刘子龙、王冬峰，共计实施诈骗25起，骗取金额共计人民币594999元，其中，被告人杨建威、杨某某、被告人刘子龙实施诈骗25起，诈骗金额人民币594999元，刘子龙归案后积极退赃人民币200000元，被告人王冬峰参与实施诈骗共计四起，诈骗金额人民币100000元。

2019年7月11日，被告人刘子龙、王冬峰被海拉尔公安分局民警抓获到案。2019年7月12日，被告人杨建威、杨某某被海拉尔公安分局民警抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、户籍证明、到案经过、话单、汇款凭证、刑事判决书等；2.被害人陈述：被害人李某甲、许某某等人的陈述；3.被告人供述与辩解：被告人杨建威、杨某某、刘子龙、王冬峰的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录、指认笔录；5.视听资料、电子数据：讯问被告人的同步录音录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨建威、杨某某、刘子龙、王冬峰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨建威、杨某某、刘子龙、王冬峰虚构为被害人的领导或熟人的事实，骗取被害人钱款并非法占为已有，其中杨建威、杨某某、刘子龙数额特别巨大，王冬峰数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。前述四被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定的共同犯罪及坦白情节，被告人刘子龙有部分退赃情节，建议判处被告人杨建威、杨某某、刘子龙十年至十二年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王冬峰有期徒刑三至五年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海拉尔区人民法院　

检察员：姚勇

2019年11月18日

附：

    1．被告人羁押于呼伦贝尔市看守所。

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》一份。