起诉书（杨建文集资诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检公刑诉〔2019〕107号

被告人杨建文，男，1967年**月**日出生，身份证号码4201231967********，汉族，高中文化，原武汉市**食品有限公司法定代表人，出生地湖北省武汉市。户籍所在地湖北省武汉市黄陂区**街**号**栋**单元**楼**室，住湖北省武汉市黄陂区**街**号。因涉嫌集资诈骗罪，2018年7月10 日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年8月14日经武汉市黄陂区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人杨建文涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月21日经武汉市黄陂区人民检察院转至本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月4日至4月4日、自2019年5月9日至6月9日），2019年6月11日武汉市公安局黄陂区分局重新移送审查起诉；因案件重大、复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年2月22日至3月8日、自2019年5月3日至5月17日）。

经依法审查查明：

被告人杨建文于2007年1月19日注册成立武汉市**食品有限公司，进行食品糕点生产及销售。公司成立后，在不具备从事银行业金融机构业务活动资格的情况下，被告人杨建文谎称扩大公司经营，自2009年3月至2017年11月期间，隐瞒公司经营不善、严重资不抵债的真相，虚构公司要扩大生产规模、建厂房、购买新设备、开发新产品等事实，承诺保证客户本金不受损失，并以高额利息为诱饵，大肆向社会公众募集资金。截止2017年11月，共计吸收被害人蔡某某等58人共计人民币93727544 元，被告人杨建文将所非法吸收的资金主要用于还本付息、借新还旧，直至案发，尚有共计人民币36790975.93元无法归还。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、破案经过、营业执照、借条、相关银行凭证等书证；2.专项审计报告等鉴定意见；3.被害人蔡某某、程某某、黄某某、周某某等人陈述；4.证人龚某某、刘某某、彭某某等人证言；5.被告人杨建文的供述与辩解。

本院认为，被告人杨建文以非法占有为目的，明知没有归还能力，仍虚构集资项目，承诺高额回报，使用诈骗方法非法集资，实际骗取集资款共计人民币36790975.93元，数额特别巨大，情节特别严重，严重侵犯了国家金融管理秩序和公私财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人杨建文的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市中级人民法院

检  察  员：  汤斌祥

2019年6月24日

附：

1.被告人杨建文现羁押于武汉市第二看守所。

2.案卷11册。

3.证人（鉴定人）名单1份。