起诉书（杨成超职务侵占案）_金川县人民检察院

金川县人民检察院

起 诉 书

金检公诉刑诉〔2020〕5号

被告人杨成超，男，汉族，1969年**月**日出生，身份证号码5132271969********，大专文化，原阿坝州农村信用联社股份有限公司**县信用社农贷部**职务，户籍所在地四川省阿坝藏族羌族自治州小金县，住小金县**镇**街**号**住宿楼，因涉嫌职务侵占罪，于2019年7月11日被小金县公安局刑事拘留，同年8月14日经小金县人民检察院批准，被小金县公安局执行逮捕。

本案由小金县公安局侦查终结，以被告人杨成超涉嫌职务侵占罪，于2019年10月14日向小金县人民检察院移送审查起诉。2019年12月23日，阿坝藏族羌族自治州中级人民法院以（2019）川32刑辖15号指定管辖决定书，指定金川县人民法院管辖本案，同年12月27日小金县人民法院将案件材料退回小金县人民检察院，小金县人民检察院2020年1月3日将案件移送我院，我院于2020年1月3日收到卷宗16册。

本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害单位有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害单位的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月4日延长审查起诉期限15日，同年2月17日第一次退回侦查机关补充侦查，小金县公安局于同年3月17日补查重报，本院于4月18日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年4月至2017年12月期间，被告人杨成超利用担任阿坝州农村信用联社股份有限公司**县信用社（非上市）个人客服部**职务、农贷部**职务便利，采用冒用（借用）杨某甲、杨某乙、周某某等人的身份信息，编制虚假贷款资料等方式，以生产经营、住房建设和其他消费为名，将本单位资金采用一人多贷、一户多贷、借款人之间相互担保等手段，发放小额贷款共计74笔651万元。利用虚构的贷款资料，通过该信用社贷款审批小组审批同意，发放大额抵押担保贷款1笔共计300万元。具体贷款事实如下：

1.以杨某甲名义分别于2016年11月7日贷款10万元、11月11日贷款10万元、11月25日贷款5万元、12月6日贷款5万元，四笔贷款共计30万元。

2.以杨某乙名义分别于2016年8月20日贷款5万、9月11日贷款10万元、10月28日贷款10万元、11月3日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。

3.以杨某丙名义分别于2015年8月20日贷款5万元、9月20日贷款10万元，2016年10月17日贷款10万元、11月07日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。 

4.以赵某某名义于2017年6月21贷款5万元、7月20日贷款10万元，两笔贷款共计15万元。

5.以周某甲名义分别于2016年2月21日贷款5万元、6月1日贷款5万元、6月11日贷款10万元、12月9日贷款10万元，四笔贷款共计30万元。

6.以张某某名义分别于2016年6月16日贷款6万元，2017年6月16贷款30万元，两笔贷款共计36万元。

7.以杨某丁名义分别于2017年1月13日贷款5万元、2月17日贷款5万元、6月30日贷款5万元，三笔贷款共计15万元。

8.以何某某名义于2015年4月28日贷款10万元。

9.以罗某某名义分别于2016年2月2日贷款5万元、5月27日贷款5万元、9月11日贷款10万元、11月25日贷款10万元，四笔贷款共计30万元。

10.以马某甲名义分别于2015年11月2日贷款5万元，2016年9月19日贷款10万元、9月28日贷款10万元、12月12日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。

11.以邵某某名义分别于2016年2月21日贷款5万元、6月1日贷款5万元，两笔贷款共计10万元。

12.以文某某名义于2016年10月28日贷款5万元。

13.以杨某某名义分别于2016年2月2日贷款5万元、5月30日贷款5万元、11月3日贷款10万元，2017年1月16日贷款10万元，四笔贷款共计30万元。

14.以杨某戊名义分别于2015年12月16日贷款5万元、12月17日贷款10万元，2016年9月19日贷款10万元、10月17日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。

15.以李某某名义分别于2017年4月7贷款40万元、6月28日贷款5万元、7月10日贷款5万元，三笔贷款共计50万元。

16.以杨某庚名义于2017年8月25日贷款5万元、9月26日贷款10万元，两笔贷款共计15万元

17.以杨某辛名义分别于2017年8月17日贷款5万元、8月19日贷款5万元、9月20日贷款10万元，三笔贷款共计20万元。

18.以周某乙名义分别于2016年4月6日贷款5万元、5月20日贷款5万元、7月4日贷款5万元、9月14日贷款10万元，2017年7月24日贷款10万元，五笔贷款共计35万元。

19.以杨某任名义于2016年7月29日贷款300万元。

20.以陈某某名义分别于2016年3月17日贷款30万元，2017年4月6日贷款5万元、7月17日贷款5万元，三笔贷款共计40万元。

21.以苟某某名义分别于2016年6月8日贷款5万元、11月15日贷款10万元、11月25日贷款10万元，2017年7月25日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。

22.以何某某名义分别于2017年4月6日贷款5万元、3月17日贷款40万元、7月17日贷款5万元，三笔贷款共计50万元。

23.以胡某某名义于2017年6月29日贷款5万元。

24.以刘某某，某名义分别于2016年9月5日贷款5万元、9月9日贷款10万元、9月28日贷款10万元、10月28日贷款10万元，四笔贷款共计35万元。

25.以马某乙名义于2017年4月28日贷款5万元。

26.以杨某癸名义于2016年6月16日贷款5万元。

27.以周某戊名义于2017年4月27日贷款5万元。

上述贷款共计27户75笔951万元，被杨成超用于网络赌博和个人开支。案发后杨成超被抓获归案，归案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、任职文件、贷款资料等书证；2.杨某甲、杨某乙等人的证言；3.被告人供述与辩解；4.现场勘验笔录。

本院认为，被告人杨成超以非法占有为目的，利用职务便利，将本单位资金951万元占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    

    此致

金川县人民法院

检察员：廖学姚

2020年4月27日

附：

    1.被告人杨成超现羁押在小金县看守所；

2.案卷材料和证据17册；

3.小金县信用社附带民事诉状1份；

4.起诉书8份。