起诉书（杨文焕、林知苏掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕2294号

被告人杨文焕，男，1961年**月**日生，公民身份号码3210831961********，汉族，小学文化，**，户籍在江苏省兴化市**镇**村**组**号，在沪无固定住所。

被告人林知苏，绰号：阿苏，男，1987年**月**日生，公民身份号码3522251987********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省霞浦县**乡**村**号，在沪无固定住所。2009年因无证驾驶被行政拘留3日；2013年因吸毒行为被行政拘留15日；2014年因危险驾驶罪被福州市晋安区人民法院判处拘役1个月；2015年因贩卖毒品罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑10个月。

2019年12月24日被告人杨文焕、林知苏因走私普通货物罪被上海海警局刑事拘留，2019年12月13日由上海海警局延长刑事拘留期限至三十日，2020年1月23日被告人杨文焕、林知苏经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准，当天由上海海警局执行逮捕。

本案由上海海警局侦查终结，以被告人杨文焕、林知苏涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年3月24日告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人杨文焕、林知苏等人分工合作，由杨文焕联系对方，林知苏随船押货，驾驶**船，于2019年12月22日9时许从江苏常熟出发，前往上海浦东机场附近水域（东经**，北纬**），在明知柴油系犯罪所得的情况下，关闭船上AIS及灯光，于当日晚20时许从停在该处的一无名海船上接驳柴油，后驶往黄浦江方向。当晚22时许，该船被上海海警查获。经中国检验认证集团上海有限公司计量、检验，**船所载柴油401.747吨，油品符合车用柴油相关指标要求。经上海市价格认证中心认证，该批柴油价值人民币2809416.771元。

被告人杨文焕、林知苏被上海海警当场抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．被告人杨文焕、林知苏的供述和辩解及辨认笔录，证实上述犯罪事实；

2．证人杨某某的证言，证实杨某某受雇帮助杨文焕等人运输柴油的情况；

3．上海海警局现场笔录，证实上海海警局登上被告人杨文焕、林知苏的船，对船上油品取样、计量、扣押情况；

4．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，扣押林知苏持有的手机二部；扣押王某某的**船一艘、油料一批、手机一部；扣押杨某某持有的手机一部；扣押杨文焕持有手机三部。证实警方扣押财物的情况；

5．**船有关证书、登记材料，证实被告人杨文焕的船只情况；

6．被告人林知苏、杨文焕手机微信、短信记录，证实林知苏通过微信将柴油数量告知“朱某某”，杨文焕用手机短信接收接油位置的情况；

7．被告人林知苏的刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人林知苏的两次前科、两次劣迹情况；

8．上海市价格认证中心价格认定结论书，证实被告人杨文焕、林知苏代为转移的柴油每吨价值6993元；

9．中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书，证实送检的**船所载油料为柴油，重量为401.747公吨；

10．司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书，证实对被告人扣押的手机中的电子数据恢复、提取的情况；

11．常住人口基本信息，证实两名被告人的身份情况；

12．案发、抓获经过，证实案发及两名被告人到案情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人杨文焕、林知苏明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨文焕、林知苏系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人林知苏系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应从重处罚；被告人杨文焕、林知苏系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：江学

检察官助理：林新颖

2020年5月7日

附：

1．被告人杨文焕、林知苏现羁押于上海市**号： 

2．案卷材料和证据三册

3．移送扣押财物清单一份

4．《量刑建议书》二份

5．《适用简易程序建议书》

6.其他需要附注的事项

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第六十五条　被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

_……