起诉书（杨时仲票据诈骗案)

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检公诉刑诉〔2019〕207号

被告人杨时仲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3303241983********，汉族，高中文化程度，个体，住浙江省永嘉县**镇**村**巷**号。因涉嫌票据诈骗罪、伪造公司印章罪，于2018年5月17日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年6月20日经本院批准，于2018年6月21日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人杨时仲涉嫌票据诈骗罪、伪造公司印章罪，于2018年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2018年9月30日至10月26日、自2018年12月11日至2019年1月8日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2018年9月18日至10月2日、自2018年11月27日至12月11日、自2019年2月9日至2月23日）。

经依法审查查明：

2015年10月左右至2016年5月期间，被告人杨时仲与被害人谢某甲一起合作支票质押借款生意。二人商定具体由被告人杨时仲负责介绍、收取借款人提供的支票及借款承诺书，再转交给被害人谢某甲，杨时仲按支票票面金额1%收取介绍费，谢某甲在收到支票及承诺书后，按照6%-7%月利率扣除总利息，将出借款转账给借款人。在此过程中，被告人杨时仲多次对被害人谢某甲谎称胡某某、刘某某等人需要借款，伪造“借款人”签字和承诺书，并使用广州市增城**纽扣店、广州**服装辅料有限公司等企业的空白支票，盖上与银行预留印鉴不符的印章，将上述伪造的支票或其他空头支票提供给谢某甲，诱使被害人谢某甲、谢某乙向杨时仲本人银行账户或其控制的“借款人”银行账户转账，陆续骗取被害人谢某甲资金共计人民币7458990元、被害人谢某乙资金共计人民币966620元。经查，被告人杨时仲提供给被害人谢某甲支票共计75张，其中至少有33张系伪造或与银行预留印鉴不符，至少有2张系空头支票。

2016年5月底，被告人杨时仲在被害人谢某甲发现上述支票无法兑付之后，陆续向被害人谢某甲转回人民币458450元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：支票；

2.书证：到案经过、羁押证明、人口基本信息、接受证据清单、借条、借款借据、财务专用章及法人印章样本、银行流水账单、承诺书、情况说明、支票统计表、承诺书统计表、票据交换退票理由书、调取证据清单、微信账户照片、支票的截图、开户许可证、账户信息、预留印鉴卡、情况反馈、回执、说明、资金去向图、账户对账单、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录、审计报告；

3.证人证言：证人朱某某、胡某某、钟某某、李某甲、刘某某、李某乙、刘某某、钟某某的证言；

4.被害人陈述：被害人谢某甲、谢某乙的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人杨时仲的供述和辩解；

6.辨认等笔录：人员辨认笔录、提取笔录；

7.视听资料、电子数据：录像、银行交易记录。

本院认为，被告人杨时仲以非法占有为目的，明知是伪造的支票而使用、签发空头支票、签发与银行预留印鉴不符的支票，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：蓝文权

2019年2月22日

（此页无正文）

附：

1.被告人杨时仲现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.案卷陆册，审计报告壹册，补充捌拾伍页。