起诉书（杨晓利诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2021〕Z14号

被告人杨晓利，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3506291988********，汉族，初中文化程度，农民，出生地福建省华安县，住福建省华安县**镇**村**号。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年8月16日被安徽省黄山市中级人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日由重庆市公安局渝北区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被告人杨晓利涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2020年10月27日决定延长审查起诉期限十五日（期限自2020年10月30日至11月13日）。因事实不清、证据不足，本院于2020年11月13日将本案退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该局补充侦查完毕后于同年12月10日重新移审查起诉。

经依法审查查明： 

2018年年底开始，白某某、林某某、李某甲（均另案处理）等人，为了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，对中国境内的公民实施网络诈骗活动。该网络犯罪集团发展下级“代理”，招募前、后台人员，为下级“代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，又由下级“代理”招募“键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、上下班等。随后，该网络犯罪集团在上述地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由“键盘手”使用虚假的姓名、照片、身份等，在上述社交软件上与被害人交友，通过微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利宝”、“华联金融”、“天天盈”、“安逸花”等平台为被害人赚钱为由，骗取被害人在平台开户充值，参与虚假的网络赌博，并联系前台人员让被害人先期小额盈利，引诱被害人继续充值，后通过前、后台人员的对接和控制，使被害人不能提现，又以被害人卡号异常、账户被冻结、需交纳保证金等为由，骗取被害人继续充值，后各级之间按一定比例共同分配被害人充值资金（俗称“杀猪盘”）。

2019年5月，被告人杨晓利加入该网络诈骗集团后经发展成为K2组代理，其管理该小组组长杨某某（已起诉）、“键盘手”金某某（已起诉）等人。已查证，2019年5月至7月，被告人杨晓利管理的“键盘手”金某某参与诈骗被害人吴某某、傅某某等人共计人民币317580元。

2019年12月10日，被告人杨晓利主动至公安机关投案，其到案后如实供述上述案件事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、出入境记录查询、刑事判决书等书证；

2.证人杨某某、罗某某、翟某某、李某乙、金某某的证言；

3.被告人杨晓利的供述和辩解；

4.审计报告书；

5.辨认笔录等。

本院认为，被告人杨晓利以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓利等人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人杨晓利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人杨晓利犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：张  怡

检察官助理：房璐明

2021年1月7日

附：1.被告人杨晓利住福建省华安县**镇**村**号，联系方式:13556965****；

2.《量刑建议书》四份；

3.案卷三册。