起诉书（杨晓宁非法吸收公众存款案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2019〕1717号

被告人杨晓宁，曾用名杨小宁，女，1960年**月**日出生，居民身份证号码6101251960********，汉族，初中，户籍所在地陕西省西安市户县，住西安市鄠邑区**镇**路**号院**排**。2019年2月3日因非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年3月6日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局高新分局执行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局侦查终结，以被告人杨晓宁于2019年8月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被告人、相关诉讼参与人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，因部分事实不清，证据不足，两次退回公安机关补充侦查，2019年12月19日，公安机关重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：2014年5月，同案犯张红雨（已起诉）成立陕西**网络科技有限公司（以下简称陕西**公司），任公司法定代表人。该公司在未取得政府部门或者相关金融机构许可的情况下，组织被告人杨晓宁等人以团队长、业务员的身份，以投资IDC机房建设等为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定群众募集资金。经审计，截至目前，2014年3月至2015年10月期间，陕西**公司涉嫌非法吸收公众存款案件中，显示业务员为杨晓宁的共涉及出借人陈某某等52人签订借款合同金额13776900元，80份合同，其中：新增（第一次签订）合同金额13116900元，涉及52人，77份，续借（第二次及以后签订）合同金额660000元，涉及2人，3份。出借人实际交纳金额12137200元，涉及50人、73笔。已返还投资人0人0笔，已返还金额0元。尚有12137200元未给投资人兑付。2017年3月-2015年10月，显示业务员为杨晓宁、朱某某的共涉及出借人何某某1人签订借款合同金额200000元，2份合同，出借人实际交纳金额200000元，涉及1人、2笔。已返还投资人0人0笔，已返还金额0元。尚有200000元未给投资人兑付。2019年1月31日，杨晓宁被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍证明、投资合同、公司登记基本情况、《借款协议书》等；

2.投资群众史某某、付某某等人的陈述；

3.证人张某乙的证言；

4.同案犯张红雨、安某某的供述；

5.被告人杨晓宁的供述与辩解；

6.司法会计鉴定意见；

7.辨认、指认笔录及照片。

本院认为，被告人杨晓宁违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高息借款的名义向社会公众宣传并吸收资金，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：陈敏

2019年12月26日

附：1.被告人杨晓宁现羁押于安康医院；

2.卷宗8册、审计报告2册、光盘4张。