起诉书（杨某、闫某某帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_龙安区人民检察院

安阳市龙安区人民检察院

起 诉 书

安龙检一部刑诉〔2020〕333号

被告人杨某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码21128219****，汉族，初中文化，住辽宁省开原市某某，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经安阳市公安局龙安分局决定，于2020年8月24日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经安阳市龙安区人民检察院批准，于2020年9月28日被安阳市公安局龙安分局逮捕。

被告人闫某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码61252519**，汉族，初中，户籍所在地陕西省商洛市山阳县某某，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经安阳市公安局龙安分局决定，于2020年9月7日被安阳市公安局龙安分局指定居所监视居住；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动最，经安阳市公安局龙安分局决定，于2020年9月11日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经安阳市龙安区人民检察院批准 ，于2020年9月28日被安阳市公安局龙安分局逮捕。

本案由安阳市公安局龙安分局侦查终结，以被告人杨某、闫某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，并在辩护人和值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年8、9月份，被告人杨某在辽宁省沈阳市、开原市等地，伙同他人，多次在多家银行开立个人银行卡，在明知他人用自己的银行卡用于赌场洗钱犯罪的情况下，仍将自己成套的银行卡（包括银行卡、绑定的手机卡、对应的U盾）卖给他人，被告人杨某从中获利共计6500元。

2019年10月份左右，被告人闫某某在甘肃省兰州市开立个人银行卡，在明知他人用自己的银行卡用于赌场洗钱犯罪的情况下，仍将自己的两张成套的银行卡（包括银行卡、绑定的手机卡、对应的U盾）卖给他人，被告人闫某某从中获利共计1600元。

经查，2020年2月13日，安阳市龙安区御翠园8号楼1单元201室张某、王某某夫妻二人通过“祎慧财富”APP软件进行投资，其夫妻二人分别在该APP软件上操作，通过手机银行给对方转账1，787，400元，在2020年5月14日下午，该APP软件打不开，张振夫妻意识到被骗后报警。经侦查发现，其中有892400元转入被告人杨某在辽宁省开原市开立的农业银行卡卡号：6228482188977841775。为诱使受害人继续转账，从被告人闫某某在甘肃省兰州市开立的农商行卡号：6230650000105359855不断给受害人转回所谓的收益共计707288.37元。

经审计，被告人杨某农业银行开原支行卡号：6228482188977841775在2020年2月11日至2020年6月21日期间转入5，393，481.48元，被告人闫某某兰州市农商银行七里河支行的卡号：6230650000105359855在2019年11月1日至2020年5月13日期间收入13，443，338.11元。

认定上述事实的证据如下：

被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，审计报告，书证等证据予以证实。

本院认为，被告人杨某、闫某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市龙安区人民法院

检察官：李芳

检察官助理：王可

2020年12月22日

                                      （院印）

附件：1.被告人杨某、闫某某现羁押于安阳市看守所。

2.案卷材料和证据三册，审计报告两份

3.认罪认罚具结书两份，量刑建议书一份