起诉书（杨某某、刘某某等三人非法吸收公众存款案）_渭南市临渭区人民检察院

渭南市临渭区人民检察院　

起 诉 书

渭临检公诉刑诉〔2019〕655号　

　　被告人杨**，男性，1970年**月**日出生，居民身份证号码6121011970********，汉族，初中文化，户籍所在地**省**市**区，住**乡**村**组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院批准，于2019年8月8日被渭南市公安局临渭分局逮捕。

被告人刘**，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码6121011964********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**区，住**乡**村**组，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院批准，于2019年8月8日被渭南市公安局临渭分局逮捕。

被告人王**，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码6121011974********，汉族，初中文化，户籍所在地**省**市**区，住**镇**村**组，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院批准，于2019年8月8日被渭南市公安局临渭分局逮捕。后又于2019年11月27日经我院决定，由渭南市公安局临渭分局执行取保候审。

本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人杨**、刘**、王**涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月28日补查重报。本院于2019年11月29日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2002年左右，被告人杨**在**区**镇街道设立**区**乡游乐城，主要经营娱乐实施。2011年左右，在未经过中国银行保险监督委员会渭南监管分局许可的情况下，被告人杨**设立四个代办站，并让被告人刘**、被告人王**等人为站干，通过口口相传的方式，以利息1.2分的利息在**镇、**镇吸收公众存款。截止2019年6月份，总计吸收公众存款150.899万元，未兑付86.4568万元，其中被告人刘**经手吸收公众存款85.743万元，未兑付34.339万元；被告人王**经手吸收公众存款29.88万元，未兑付29.78万元；李**经手吸收存款17.776万元，未兑付17.3378万元；张**经手吸收存款17.5万元，未兑付5万元。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及到案经过、银监会证明、谅解书、投资情况登记表、股金单等书证；2、证人李**、张**等人证言；3、被告人杨**、刘**、王**的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨**、刘**、王**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨**、刘**、王**非法吸收社会公众存款，违反了国家金融管理制度，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临渭区人民法院　

检察员：李全文

2019年12月2日　

附：

    1．被告人杨**、刘**现羁押于临渭区看守所，被告人王**现取保候审。

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》三份。