起诉书（杨某某、吴某某诈骗案）_山西省盂县人民检察院

山西省盂县人民检察院　

起 诉 书

盂检刑刑诉〔2020〕45号　

　　被告人杨某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码6105251993********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市澄城县****村，现住陕西省西安市未央区****村。2019年9月30日因涉嫌诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，2019年10月31日被盂县公安局执行逮捕。

    被告人吴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508021990********，汉族，专科文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区****村,住本村。2019年10月15日因涉嫌诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，2019年10月31日被盂县公安局执行逮捕。

本案由山西省盂县公安局侦查终结，以被告人杨某某、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月15日补查重报；本院于2020年3月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月8日补查重报。  

经依法审查查明：2019年四五月份，温某某（另案处理）通过一名外号叫“土匪”的福建男子（具体名字不详）介绍，开始为“土匪”收银行卡和取钱，所取钱款为“土匪”以刷单、淘宝退货、小额贷款等为借口诈骗得来的钱款。

2019年6月11日，被告人杨某某通过“老三”（具体名字不详）认识微信昵称为“黑马”的被告人温某某，后帮温某某以一张普通银行卡300元、一张带U盾的银行卡1000元的价格收卡，收了三十张左右普卡、6张盾卡、一张手机卡。杨某某和温某某在西安见面时，给了温某某十几张普卡，温某某给杨某某打款5600元；之后七八天陆续给了与温某某相跟着的陌生男子（具体名字不详）6张盾卡，陌生男子给了杨某某6000元现金；2019年7月8日19时许，在温某某的安排下，杨某某在西安市恒丰银行一台ATM机上取了两次现金，分别取了5000元、2000元，共计7000元，给了该陌生男子，获得100元好处费；后给温某某邮寄了13张普卡，温某某给杨某某打款3000元。

2019年7月份，被告人吴某某陪同温某某来到西安找到一名体型微胖的男子（具体名字不详），吴某某听从温某某的安排，用他们给的银行卡在西安共四次从ATM机上取款，前三次共取了4万元，其中2万元打到了“土匪”提供给温某某的中国银行卡上，剩余2万元现金给了该体型微胖的男子；第四次，在温某某的安排下，吴某某向一名体型较瘦的男子（具体名字不详）拿上银行卡，取了8000元左右现金交给了该体型较瘦的男子。温某某给吴某某支付宝转账两次，分别为1000元、800元，共计1800元。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，而为他人提供非本人身份证明开设的信用卡，又帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，而使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

盂县人民法院　

                             检察员：王建军

（院印）

2020年5月7日　

附：1．被告人杨某某现羁押于平定县看守所，被告人吴某某现羁押于阳泉市看守所。

2．案卷材料和证据肆册。

3．《认罪认罚具结书》贰份。