起诉书（杨某某、安某某等非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕2469号

被告人杨某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码2113811992********，汉族，中专文化程度，案发前系**公司**，出生地辽宁省朝阳市，户籍所在地辽宁省朝阳市凌源市**路**号楼**单元**室，现住北京市朝阳区**苑**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月20日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；同年3月18日经本院批准，次日被北京市公安局朝阳分局逮捕；同年8月15日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码2305021994********，汉族，初中文化程度，案发前系**公司**，出生地黑龙江省双鸭山市，户籍所在地黑龙江省双鸭山市尖山区**路**小区**号楼**单元**室，现住北京市朝阳区**村**区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月25日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；于2019年1月11日被北京市公安局朝阳分局取保候审，同年5月10被本院取保候审。

被告人安某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码1306221994********，汉族，高中文化程度，案发前系**公司**，出生地河北省清苑县，户籍所在地河北省保定市清苑区**乡**村**队**号，现住北京市通州区**里**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月21日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；同年2月20日被北京市公安局朝阳分局取保候审，同年5月10被本院取保候审。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人杨某某、刘某某、安某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年6月18日至7月10日、2019年8月20日至9月18日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年6月9日至6月23日、2019年8月11日至8月25日）。

经依法审查查明：

被告人杨某某、刘某某、安某某伙同李某某（已起诉）等人于2015年至2018年间，在北京市朝阳区**路**号**层等地，以**公司的名义，通过打电话等方式向社会公开宣传，以办理会员储值消费并承诺返本付息的形式与投资人签订《VIP会员承购合同》，年化收益率12%-18%。经审计，被告人杨某某参与吸收资金人民币5000余万元，被告人刘某某参与吸收资金人民币500余万元，被告人安某某参与吸收资金人民币100余万元。

被告人杨某某于2019年2 月20日被北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警查获，被告人刘某某于2018年12月25日被北京市公安局公共交通安全保卫分局土桥站派出所民警查获，被告人安某某于2019年1月21日被北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警查获。部分赃款已扣押在案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记注册材料、银行帐户流水、《VIP会员承购合同》等；2.证人证言：证人邓某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人杨某某、刘某某、安某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：邓某某对被告人安某某的辨认笔录等；6. 其他证明材料：到案经过、常住人口基本信息等。

本院认为，被告人杨某某、刘某某、安某某伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨某某、刘某某、安某某在犯罪活动中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检察官：李长林

2019年9月24日

附：

    1.被告人杨某某取保候审于北京市朝阳区**苑**号楼**单元**号，被告人刘某某取保候审于北京市朝阳区**村**区**号，被告人安某某取保候审于北京市通州区**里**号楼**单元**号；

2.案卷7册；

3.证人名单、证据目录各1份；

4.《量刑建议书》6份；

5.随案移送人民币49万元；

    6.无查封冻结。