起诉书（杨某某、张某甲非法吸收公众存款案）_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕1185号

被告人杨某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码3411251992********，汉族，大学本科文化，原江苏**投资管理有限公司鼓楼一分公司业务三部主管，住江苏省南京市浦口区**街道**社区**小学旁（无门牌号码）（户籍所在地安徽省定远县**镇**村**组**号）。被告人杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月17日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月16日被该分局取保候审，同年12月22日，本院决定对其取保候审。

被告人张某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份证号码3406211993********，汉族，初中文化，原江苏**投资管理有限公司秦淮分公司主管，住安徽省淮北市濉溪县**镇**村**庄**号。被告人张某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月18日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，同年12月22日，本院决定对其取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人杨某某、张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人杨某某、张某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了二被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年8月至案发，被告人张某乙（另案处理）先后注册成立南京**旅游咨询有限公司、江苏**投资管理股份有限公司、浙江**旅游开发有限公司等公司（对外统一宣称**集团或**公司），租赁本市秦淮区**路**号**饭店商务大楼**层、鼓楼区**路**号**大厦**座**室作为办公地点，通过招聘业务员发放宣传单、拨打电话、以老客户带新客户等方式，以投资客房租赁、养老理财宝等为由，以支付高额利息为诱饵，承诺到期还本付息，向社会不特定对象非法集资。被告人杨某某于2016年8月进入**公司，案发时任职主管。被告人张某甲于2017年3月进入**公司，先后任职业务员、见习主管、主管，于2018年3月离职。

经审计，被告人杨某某通过上述方式向李某甲、马某某等27名集资参与人非法吸收存款共计人民币309万元（以下币种均为人民币），造成集资参与人经济损失303.53万元；被告人张某甲通过上述方式向陈某甲、施某某等13名集资参与人非法吸收存款共计149万元，造成集资参与人经济损失140.76万元。

2020年8月16日、18日，被告人杨某某、张某甲分别经民警通知至公安机关接受调查，二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。

案发后，被告人杨某某退出6万元，被告人张某甲退出2000元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，受案登记表、案发经过、到案经过，工商注册登记资料，集资参与人朱某某、李某乙、何某某、蔡某某等人的报案人信息登记表、客房租赁合同、委托经营协议书、**度假收据、POS签购单、银行交易明细、暂扣款（物）专用收据、鉴证报告等书证；

2.同案犯张某乙、张某丙、徐某某、李某乙、赵某某、毛某某、周某某等人的证言，证人陈某乙、陈某丙、张某丁、王某某、喻某某等人的证言，集资参与人陈某甲、施某某、唐某某、李某甲、马某某等人的证言；

3.被告人杨某某、张某甲的供述和辩解；

4.南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、张某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，参与向不特定的社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨某某、张某甲伙同他人共同非法吸收公众存款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人杨某某、张某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某某、张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

                                      检察官：孙长庆

                                      2020年12月31日

附：

1.被告人杨某某现取保候审于其住处（联系方式：1519588****），被告人张某甲现取保候审于其住处（联系方式：1805625****）；

2.全部案卷材料二十二册及鉴证报告一份；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》二份。