起诉书（杨某某、李某某、赵某某、马某某赌博案）(公开版)_庄浪县人民检察院

庄浪县人民检察院

起 诉 书

庄检公诉刑诉〔2019〕78号

被告人杨某某，曾用名杨某某，绰号羊毛，男，生于1978年**月**日，居民身份证号码6227261978********，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，住庄浪县**镇**巷**号，水利局职工。2001年2月因涉嫌寻衅滋事罪被庄浪县人民法院判处有期徒刑2年；2016年6月29日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局刑事拘留；于2016年7月22因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局取保候审；于2017年6月1日因涉嫌赌博罪移送庄浪县检察院审查起诉；2017年9月7日因赌博被庄浪县公安局行政拘留十五日，并处罚金3000元；2019年4月2日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局刑事拘留,同年4月11日因涉嫌罪赌博罪、开设赌场被庄浪县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于庄浪县看守所。

被告人李某某，男，生于1977年**月**日，居民身份证号码6227261977********，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，住庄浪县**镇**街**号，农民。2013年3月1日因殴打他人被庄浪县公安局行政拘留五日，并处罚款500元；2013年11月29日因赌博被庄浪县公安局罚款500元；2016年6月29日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局取保候审；于2017年6月1日因涉嫌赌博罪移送庄浪县检察院审查起诉；2017年9月7日因赌博被庄浪县公安局行政拘留十五日，并处罚金3000元；2019年4月2日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局刑事拘留，同年4月11日因涉嫌赌博罪被庄浪县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于庄浪县看守所。

被告人马某某，男，汉族，生于1994年**月**日，中专文化，身份证号码6227261994********,甘肃省庄浪县人，家住庄浪县**镇**巷**号，农民。2012年12月7日因寻衅滋事罪被庄浪县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2018年2月8日因开设赌场罪被庄浪县人民法院判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币4000元；2019年7月30日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局取保候审，收取保证金5000元，同年8月7日被庄浪县人民检察院重新取保候审。

被告人赵某某，男，生于1992年**月**日，居民身份证号码6227261992********，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，住庄浪县**镇**巷****楼，农民。2016年6月28日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局取保候审；于2017年6月1日因涉嫌赌博罪移送庄浪县检察院审查起诉；2017年9月7日因赌博被庄浪县公安局行政拘留十五日，并处罚金3000元；2019年4月2日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局刑事拘留，同年4月11日因涉嫌赌博罪被庄浪县公安局取保候审，6月11日被庄浪县人民检察院重新取保候审。

本案由甘肃省庄浪县公安局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌赌博、开设赌场罪，李某某、赵某某涉嫌赌博罪，于2019年6月11日向本院移送审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年6月11日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2019年7月8日因事实不清，证据不足第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月7日补查重报；2019年9月6日因事实不清，证据不足第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月6日补查重报。

经依法审查查明：被告人杨某某在自家的棋牌室内，以非法获利为目的，提供固定赌博场所、提供麻将、案板等赌具，电话联系参赌人员、提供赌博资金、提供赌博服务、设置赌博方式、赌令等组织行为。同时，持续集中组织聚众赌博8场次。分别为：

1.2015年7月至8月份期间，被告人杨某某与马某某，组织参赌人员王某甲、刘某某、杜某某、徐某某、邵某某、李某甲、柳某某、王某乙等人，在杨某某父亲李某甲登记注册位于庄浪县城北城区中天巷建设局楼下经营的“369”棋牌室内，用麻将牌以“推饼子”的形式，庄家以1万元坐庄，参赌人员以最小押100元，上不封顶的赌令进行聚众赌博作案三次。杨某某和马某某在庄家每通杀一把后，以10%的比例从赢家赌资中抽头渔利，三场赌博赌资约300000.00元，杨某某和马某某抽头渔利共2万余元，各分得渔利1万多元，赵某某三场分得服务费1000元，并端茶倒水，记账一次，参赌人员约21人次；杨某某为马某某、王某甲分别借赌资50000.00元、20000.00元；马某某在赌博现场为杜某某、王某乙放高利贷205000.00元；为王某甲、刘某某分别提供资赌120000.00元、60000.00元-70000.00元。王某甲、邵某某、李某甲、柳某某、刘某某、杜某某﹙因交通事故已死亡﹚、王某乙已治安处罚、徐某某另案处理。

2.2015年10月前后，被告人杨某某、李某某，组织参赌人员徐某某、杨某甲、李某乙、江某某、邵某某、贾某某、郭某某等人，在杨某某父亲杨某甲经营的“369”棋牌室内，用骰子以“摇碗子”的方式，最小50.00元起注，最大押1000元为赌令聚众赌博作案三次。赌博过程中，李某某在赌博现场三场放高利贷60000.00元，其中为邵某某放高利贷50000.00元；杨某某与李某某每把从赢家抽取50.00元或100.00元的方式进行抽头，每场赌博抽头渔利3000.00余元，3场共抽头渔利9000余元，杨某某、李某某均分后各渔利4500.00余元，赌资约90000.00元，参赌人数15人次。

3.2016年6月份期间，被告人杨某某、李某某，组织参赌人员江某某、徐某某、贾某某等5人，在“369”棋牌室，用骰子以“摇碗子”的方式，以最小押50.00元，最大押1000.00元为赌令聚众赌博作案2次。赌博过程中，杨某某从庄家通杀一把赌资中抽取50.00元的方式进行抽头，李某某在场端茶倒水至赌博结束杨某某抽头渔利3400.00余元，除去现场茶水费，杨某某渔利2000.00元，李某某分得300.00元，赌资22000.00元，参赌人数累计10人次。

4.2018年7月一天，被告人李某某为白某某、苏某某（另案处理）等人组织的赌博犯罪活动联系、介绍位于水洛镇何马村马某某经营的纸火点为赌博场所，白某某、苏某某、孟某某、徐某甲以麻将牌为赌具，50、100元起步押钱、上不封顶、轮流坐庄为赌令，采用“推饼子”的方式进行赌博，苏某某以放贷的形式提供赌资4万元，随借随还、反复借贷（参赌人员从苏某某处每借贷1万元、苏某某扣除500元利息，实际放贷9500元），苏某某在放贷、记账的同时，边赌博边和白某某轮流以每把赌资的5% 至10%抽头渔利，赌博约3小时左右结束，白某某、苏某某共抽头渔利7000余元，李某某从中非法获取介绍费500.00元。

综上，被告人杨某某在自家的棋牌室内，提供固定赌博场所、提供麻将、案板等赌具，电话联系参赌人员、提供赌博资金、提供赌博服务、设置赌博方式、赌令等组织行为；同时，分别与李某某、马某某集中持续组织聚众赌博8场次，参赌人数46人次，抽头渔利共32400.00元，赌资412000.00元，赌博现场放贷255000.00元，自己分得抽头渔利16000.00元；被告人李某某参与组织赌博5次，参赌人数25人次，赌资90000.00元，放贷60000.00元，抽头渔利12400.00元，其中自己分得4800.00元；为白某某、苏某某（另案处理）等人组织的赌博犯罪活动联系、介绍位于水洛镇何马村马某某经营的纸火点为赌博场所，从中非法获取介绍费500.00元；马某某参与组织赌博3次，放贷205000.00元，赌资约300000.00元，抽头渔利20000.00元，自己分得10000.00元，参赌人数21人次。赵某某在杨某某与马某某组织三场赌博期间，分得服务费1000元，端茶倒水，提供服务，记账一次。

认定上述事实的证据如下：

1书证有被告人基本情况、户籍证明、调取证据通知书及清单、业务凭证、客户个人账户信息查询、杨某某、李某某、赵某某行政处罚决定书、关于给予王某乙同志记过处分的决定、机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施情况告知书等；2.证人证言有周某某、徐某某、江某某、邵某某、王某甲、杜某某、刘某某、杨某甲、王某乙等证言；3.被告人杨某某、李某某、赵某某、马某某、赵某某的供述与辩解；4.辨认笔录等证据证实。

本院认为，被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款之规定，社会影响大，应当以赌博罪、开设赌场罪追究被告人杨某某刑事责任，赌资、放贷数额大，集中持续组织聚众赌博人数多，且为国家工作人员，根据2015年1月6日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于开展集中打击赌博违法犯罪活动的专项行动有关工作的通知》，应从重处罚；被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，经常赌博，屡教不改，以赌博为业，放贷数额大，应当以赌博罪追究刑事责任，从重处罚；被告人马某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究刑事责任，经常赌博，屡教不改，以赌博为业，赌资、放贷数额大，应当从重处罚，但主动认罪认罚；被告人赵某某行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究刑事责任，但情节较轻。

上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，向庄浪县人民法院提起公诉，请依法判处。

此致

庄浪县人民法院

检察员：李亚洲

2019年10月28日

附：

1.被告人杨某某、李某某现羁押于庄浪县看守所；被告人赵某某(1869331****)、马某某(1534683****)现取保候审在家。

2案卷材料和证据*册。

3起诉书*份。