起诉书（杨某某、李某某非法吸收公众存款案_嘉峪关市城区人民检察院

嘉峪关市城区人民检察院

起 诉 书

嘉城检公诉刑诉〔2019〕74号

被告人李某某（曾用名李某甲），女，1991年**月**日出生，公民身份号码6221011991********，汉族，大专文化程度，案发前系甘肃**信用担保有限公司原出纳，户籍所在地甘肃省玉门市**小区**号楼**单元**号，现住嘉峪关市**小区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被嘉峪关市公安局取保候审，于同年3月13日经本院决定被取保候审。

被告人杨某某（曾用名杨某甲），男，1979年**月**日出生，公民身份号码6222231979********，汉族，大专文化程度，案发前系甘肃**信用担保有限公司原经理，户籍所在地甘肃省民乐县**镇**村**组，现住嘉峪关市**街区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日被嘉峪关市公安局取保候审，于同年3月13日经本院决定被取保候审。

本案由嘉峪关市公安局侦查终结，以被告人李某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2011年5月4日，甘肃**信用担保有限公司（已起诉）经批准注册成立，注册资金2000万元，经营范围为经济合同履约担保、担保咨询、信息咨询服务（不含国家限制的项目）。2011年7月26日，甘肃**信用担保有限公司经营范围变更为：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。

2011年8月至2018年7月，甘肃**信用担保有限公司在未经中国人民银行批准的情况下，以借款或者借款担保为名，以高息为诱饵，承诺到期还本，通过口口相传的方式，非法吸收469名集资参与人存款本金603,512,100元（包括反复投资324,390,900元），用于公司经营、投资以及还本付息。其中：返还公众存款本金共计479,239,100元，支付公众存款利息共计74,467,469.82元，支付公司员工业务提成、工资、福利费、奖金、养老保险共计6,972,299.08元，发放贷款共计34,244,142.45元，支付业务费、办公费、燃油费等费用共计6,817,395.51元。截止案发，尚有227名集资参与人124,273,000元公众存款本金未返还。

被告人李某某作为公司出纳，在2011年9月至2016年8月期间，为公司非法吸收公众存款提供银行卡、银行账户，涉及非法吸收公众存款金额为414,802,100元；被告人杨某某作为公司经理，管理公司相关事务，在其任职期间（2015年1月至2015年12月）涉及非法吸收公众存款金额为116,530,000元。

被告人李某某、杨某某分别于2019年3月7日、2019年3月11日，被嘉峪关市公安局经侦支队电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：借款担保合同、明细账、会计凭证、发票、收据、印章等；2.书证：常住人口基本信息、到案经过等；3.证人证言：证人许某某、叶某某等56人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人李某某、杨某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；6.现场勘验笔录。

本院认为，被告人李某某、杨某某作为对甘肃**信用担保有限公司直接负责的直接责任人员和主管人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某某、杨某某均在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，均系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嘉峪关市城区人民法院

检察员：杨志龙

                                  2019年3月25日

附：

    1.被告人李某某、杨某某现均取保候审在本市，联系电话分别为：1879375****、1829899****；

2.案卷材料和证据1册，取保候审决定书复印件2份。