起诉书（杨某某、李某甲等人非法拘禁、敲诈勒索案）_宁波市镇海区人民检察院

浙江省宁波市镇海区人民检察院

起 诉 书

甬镇检刑诉〔2020〕1623号

被告人杨某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4203211992********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省十堰市郧阳区**镇**村**组**号。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，于2019年6月4日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，于同年7月4日被取保候审，于2020年7月3日被宁波市公安局镇海分局监视居住，于同年10月23日被本院依法决定逮捕。

被告人李某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4203211992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省安康市汉滨区**镇**村**组。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月7日被宁波市公安局镇海分局取保候审。

被告人马某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3426251995********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省马鞍山市含山县**镇**村**号。因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年12月4日被宁波市公安局镇海分局取保候审，于2020年10月23日被本院依法决定逮捕。

被告人任某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3402211989********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**号。因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，于同年12月13日被取保候审。

本案由宁波市公安局镇海分局侦查终结，以被告人杨某某、任某某等4人抢劫罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年10月期间，被告人杨某某、李某甲、马某甲、任某某在李某乙、廖某某、王某甲（均另案处理）的安排下，伙同他人以“天津**公司”名义，在宁波市镇海区招宝山街道茗南路**号**室、环城北路**号**室、隧道北路**号**室等地设立传销窝点，冒充女性利用QQ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，在没有实际交易的情况下，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制被害人人身自由，强行要求被害人加入传销组织。其间，该组织成员还伙同他人采用殴打、体罚等手段胁迫多名被害人购买所谓“天津**公司”的产品。

被告人杨某某、李某甲、马某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工地多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李某乙为首要分子，被告人杨某某、李某甲、马某甲及廖某某、王某甲、袁某某、汪某某、王某乙、商某某、段某某、张某甲（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下：

敲诈勒索、非法拘禁

2019年5月7日，被告人李某甲、马某甲伙同廖某某、王某乙、张某甲等人将朱某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。其间，被告人李某甲又伙同廖某某、王某乙等人胁迫朱某某购买所谓的产品共计人民币5600元。

非法拘禁

1.2019年1月4日上午，被告人杨某某伙同廖某某、王某甲、商某某、袁某某等人将葛某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

2.2019年1月31日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、王某乙、张某甲等人将杜某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

3.2019年2月18日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、商某某等人将马某甲骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

4.2019年2月18日，被告人任某某伙同廖某某、王某甲、袁某某等人将刘某甲骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

5.2019年3月2日，被告人杨某某伙同廖某某、王某甲、袁某某、段某某等人将陈某甲骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

6.2019年3月20日，被告人李某甲、马某甲伙同廖某某、王某乙、张某甲等人将郜某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

7.2019年3月22日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、袁某某、张某甲等人将王某丙骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

8.2019年4月16日，被告人李某甲伙同廖某某、王某乙、张某甲等人将李某乙骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

9.2019年4月18日，被告人杨某某伙同廖某某、王某甲、袁某某、马某乙等人将魏某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

10.2019年5月9日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、袁某某、张某甲等人将王某丁骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

11.2019年6月12日，被告人李某甲伙同廖某某、曾某某、张某甲等人将李某丙骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

12.2019年6月16日，被告人李某甲伙同廖某某、王某甲、王某乙、张某甲等人将闫某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

13.2019年9月27日，被告人马某甲伙同廖某某、王某甲、张某甲等人将张某乙骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

14.2019年9月30日，被告人马某甲伙同廖某某、王某甲、张某甲等人将吕某某骗入传销窝点内非法限制其人身自由。

2019年6月3日，民警在镇海区环城北路传销窝点内查获被告人杨某某；同年11月7日、25日，民警先后抓获被告人李某甲、任某某；同年12月4日，被告人马某甲主动至公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。

上述认定事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、情况说明、银行流水清单、行政处罚决定书、到案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人林某某、陈某乙、张某丙、许某某、马某丙等的证言；

3.被害人陈述：被害人葛某某、魏某某、刘某乙、张某乙、吕某某等的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人杨某某、李某甲、马某甲、任某某及同案犯李某乙、廖某某、王某甲、王某乙、袁某某、马某乙、段某某、张某甲等的供述和辩解；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、李某甲、马某甲、任某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、李某甲、马某甲、任某某伙同他人，为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人杨某某、李某甲、马某甲伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工地多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，三被告人均系恶势力犯罪集团成员。被告人杨某某、李某甲、马某甲、任某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马某甲主动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨某某、李某甲、任某某归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省宁波市镇海区人民法院

检察官 郭斐然

2020年10月30日

附件：1.被告人杨某某、马某甲现羁押于镇海区看守所，被告人李某甲、任某某现取保候审在其住处。

2.电子卷宗二册。

3.《证人、鉴定人名单》一份。

4．《认罪认罚具结书》四份。

5.《量刑建议书》一份。