起诉书（杨某某、王某某、刘某某非法吸收公众存款案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院　

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕1646号　

被告人杨某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码5301111979********，汉族，大学本科文化程度，原系云南**投资集团有限公司、云南**资产管理有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地云南省昆明市盘龙区金秋路金实小区**园**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月1日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。

被告人王某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份证号码2110111977********，汉族，大学专科文化程度，原系云南**投资集团有限公司、云南**资产管理有限公司工作人员，户籍所在地云南省昆明市盘龙区金秋路金实小区**园**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2020年4月1日被取保候审。

被告人刘某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码5301111980********，汉族，高中文化程度，原系云南**投资集团有限公司、云南**资产管理有限公司副总经理，户籍所在地云南省昆明市盘龙区穿金路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月15日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月18日被昆明市公安局盘龙分局执行逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人杨某某、王某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人杨某某、王某某、刘某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016 年7月至2019 年11月期间，被告人杨某某作为云南**投资集团有限公司、云南**资产管理有限公司负责人伙同被告人王某某、刘某某等人违反国家金融管理法律规定，未经中国银行业监督管理委员会批准，为获得深圳市**网游文化传媒有限公司的佣金，借助口口相传等方式向社会公开出售深圳市**网游文化传媒公司推出的 “凤凰链”、“E币工厂”等理财产品，承诺保本付息。通过与投资人签订《资产委托管理合同》、《投资理财管理委托协议书》非法吸纳社会不特定对象资金。经鉴定：云南**投资集团有限公司、云南**资产管理有限公司共计向233名集资参与人吸纳资金人民币62，682，176.00元，已返还本息人民币40，989，977.91元，尚有21，692，18.09元未归还。其中被告人刘某某作为业务员共计向11名投资人吸纳资金人民币2，924，113.00元,返款金额为1，760，995.55元。

2020年4月1日，被告人杨某某、王某某被公安人员抓获，2020年5月15日，被告人刘某某接公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、到案经过、扣押物品清单、工商登记材料、《资产委托管理合同》、《投资理财管理委托协议书》、交易流水、报案材料等；2.证人证言证人叶某某、吴某某、杨某某、王某某等人的证言以及杨某某、李某某等多名投资人的陈述；3.被告人供述与辩解：被告人杨某某、王某某、刘某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；5.辨认笔录：辨认笔录及照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、王某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、王某某、刘某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额特别巨大，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杨某某、王某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨某某有期徒刑六年并处罚金；建议判处被告人王某某有期徒刑五年并处罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑三年并处罚金。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院　

检察员：刘云

（院印）

2020年10月15日　

附：

1.被告人杨某某、刘某某现被羁押于昆明市盘龙区第一看守所；

2.被告人王某某现取保候审，联系电话：138********；

3.案卷材料和证据28册，光盘6张。

3.《认罪认罚具结书》三份。