起诉书（杨某某、王某某等非法吸收公众存款案)_敦化市人民检察院

敦化市人民检察院　

起 诉 书

敦检一部刑诉〔2019〕289号　

被告人杨某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码2224031970********，汉族，大学本科文化，原吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为“**资产管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商务咨询中心负责人。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**街**大街**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，与2019年1月23日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年2月28日被敦化市公安局执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。

辩护人何福昌，吉林鑫鹏律师事务所律师。

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码2224031972********，汉族，高中文化，原吉林省**股权投资资金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为“**资产管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商务咨询中心业务员。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**镇**村一组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月20日被敦化市公安局执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。

被告人王某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码2224031955********，汉族，高中文化，原吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化份公司（2018年2月更名为“**资产管理有限公司敦化分公司”）业务员。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**镇**委。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月20日被敦化市公安局执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。

被告人王某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码2224031970********，汉族，高中文化，原吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为“**资产管理有限公司敦化分公司”）、敦化**商务咨询中心业务员。户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，现住敦化市**镇**村一组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被敦化市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月16日被敦化市公安局执行逮捕。现羁押于敦化市看守所。

本案由敦化市公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月10日补查重报；本院于2019年11月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月3日补查重报。本院于2019年8月22日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月至2018年8月期间，被告人杨某某受聘担任吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司负责人期间，注册成立敦化**商务咨询中心，在未经国家有关部门批准的情况下，以吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司、敦化**商务咨询中心为依托，通过散发宣传单、口口相传等形式，承诺在一定期限内以货币方式高额还本付息，采用公司名义与投资人签订合伙协议、股权转让协议、房屋委托经营管理协议等方式，杨某某组织被告人王某甲、王某某、王某乙等人向社会不特定对象募集资金。2019年4月19日经吉林正则会计师事务所有限公司“吉正则会师审字[2019]第283号”《专项审计报告》认定：本案投资人为178人（次）投资306次；投资金额共计33,277,700.00元；获取收益金额共计783,649.33元；实际损失本金金额为32,494,050.67元。该《专项审计报告》同时认定：被告人王某甲、王某某、王某乙分别非法吸收公众存款人民币246万元、144.8万元、277.65万元。杨某某违法所得1,276,255.96元；王某甲、王某某、王某乙业务提成所得分别为72,000元、43,440元、79,095元。

被告人王某甲受聘担任吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为**资产管理有限公司敦化分公司）、敦化**商务咨询中心业务员期间，本人为**敦化分公司向社会不特定对象投资人唐某某、季某某等25人（次）非法吸收公众存款246万元（含本人两次投资金额合计11.6万元；其妻牟某某投资金额10万元）。违法所得167,502.73元。

被告人王某某受聘担任吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为**资产管理有限公司敦化分公司）业务员期间，本人为**敦化分公司向社会不特定对象投资人王某某、张某某等6人（次）非法吸收公众存款144.8万元。违法所得70,281.00元。

被告人王某乙受聘担任吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司（2018年2月更名为**资产管理有限公司敦化分公司）、敦化**商务咨询中心业务员期间，本人为**敦化分公司向社会不特定对象投资人何某某、肖某某等22人（次）非法吸收公众存款277.65万元（含本人三次投资金额合计20万元）。违法所得258,681.33元。

认定上述事实的证据如下：

（一）吉林省**股权投资基金管理有限公司敦化分公司工商登记资料、敦化**商务咨询中心工商登记资料、**敦化分公司投资人明细、投资协议等书证；

（二）马某某等53名投资人的陈述；

（三）被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙的供述与辩解；

（四）专项审计报告；

（五）破案经过、抓获经过；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（六）讯问音视频资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙违反国家金融管理法律规定，采用公开宣传的方式向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙共同故意实施犯罪，系共同犯罪。杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；王某甲、王某某、王某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨某某、王某甲、王某某、王某乙被抓获归案后，均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白。四被告人均自愿签署认罪认罚具结书。故对杨某某应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚；对王某甲、王某乙、王某某应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚；依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，应当对被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙提起公诉，请依法判处。

此致

敦化市人民法院　

检察员：金龙一

2019年12月28日　

附：

    1．被告人杨某某、王某甲、王某某、王某乙现羁押于敦化市看守所。

2．案卷和材料证据壹拾玖册。

3．《认罪认罚具结书》四份。