起诉书（杨某某、王某某非法吸收公众存款案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕13号

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4127241990********，汉族，大专文化程度，原系杭州*甲资产管理有限公司富阳区域经理，户籍所在地河南省太康县**镇**行政村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

被告人杨某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3301221993********，汉族，大专文化程度，原系杭州*乙资产管理有限公司桐庐区域经理，户籍所在地浙江省桐庐县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月29日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人王某某、杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月29日已告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了二被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2009年5月14日，杭州*丙资产管理有限公司（以下简称“*丙公司”）成立，法定代表人汪某某（另案处理）。2014年至2018年7月间，汪某某等人以*丙公司的名义，未经有关部门依法批准，在全国先后设立多家关联资管公司，招募业务员采用发放宣传单、面对面宣传等形式向社会公众宣传“车易融”、“餐饮定向投资计划”等高额返利、定期还本付息产品，承诺年化利率8%-12%，并通过纯线下、“**智投”APP、“**金服”APP三种方式让被害人签订资产（应收账款）份额收益权转让协议、“餐饮发展规划”借款及服务协议、委托投资协议等，向不特定公众非法吸收存款。截止2018年7月，尚有10 325人次共计人民币（以下币种均相同）24.36亿余元资金未兑付。

期间，*丙公司在本市富阳区、桐庐县开设门店、成立杭州*甲资产管理有限公司、杭州*乙资产管理有限公司，并招募业务员以同样方式非法吸收公众存款。被告人王某某作为杭州*甲资产管理有限公司富阳区域经理，负责管理富阳地区业务，并收取所管理地区业绩1‰-2‰的管理佣金。截止2018年7月，被告人王某某在任区域经理期间，共向249名投资人非法吸收存款

8 208万余元，已兑付4 043万余元，未兑付4 164万余元。被告人杨某某作为杭州*乙资产管理有限公司桐庐地区区域经理，负责管理桐庐地区业务，并收取所管理地区业绩1‰-2‰的管理佣金。截止2018年7月，被告人杨某某在任区域经理期间，共向106名投资人非法吸收存款2 760万余元，已兑付1 237万余元，未兑付1 523万余元。

    案发后，被告人杨某某经公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据：

1.书证：公司登记基本情况、准予变更登记通知书、公司章程，富阳分公司员工考勤表，业务员佣金明细表，投资人登记表、投资充提记录、资产（应收账款）份额收益权转让协议、银行账户交易明细，*丙控股富阳春秋店开幕宣传单，*丙公司架构、非吸模式及资金平台基本情况，刑事判决书、情况说明，户籍证明，归案经过等；

2.证人证言：证人袁某某、钱某某、李某某、丁某某的证言；

3.被害人陈述：被害人潘某某、王某甲、王某乙等73人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人王某某、杨某某、同案犯郎某某、吴某某、朱某某等人的供述和辩解。

5.电子数据：“*丙案件”简要案情、各分支机构人员信息表、投资人员金额、审计报告附件数据内容、佣金统计。

本院认为，被告人王某某、杨某某伙同他人未经有关部门依法批准，以高额利益为诱饵，承诺一定期限内还本付息，公开向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某、杨某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条。被告人杨某某具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院      

检察员：章满群

2020年1月3日

附：

1.被告人王某某、杨某某现押于杭州市富阳区看守所。

2.案卷23册。