起诉书（杨某某、袁某某等9人非法吸收公众存款案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕1392号

被告人杨某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份证号码5329301973********，白族，大专文化程度，云南**有限公司**分公司负责人，户籍所在地云南省昆明市盘龙区**街道办事处**路**小区**栋**单元** 室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人袁某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份证号码5301111969********，汉族，高中文化程度，云南**有限公司业务经理，户籍所在地云南省昆明市盘龙区**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月4日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人晏某某（曾用名：晏某某），男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5321301990********，汉族，大专文化程度，云南**有限公司业务员，户籍所在地云南省昭通市威信县**镇**办事处**村民小组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月21日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人胡某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5303811990********，汉族，大学文化程度，中共党员，云南**有限公司业务员，户籍所在地云南省宣威市**乡**村委会**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月21日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人杨某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5329301989********，汉族，高中文化程度，云南**有限公司业务员，户籍所在地云南省大理白族自治州洱源县**镇**村民委员会**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月21日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人余某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5325251987********，汉族，小学文化程度，云南**有限公司业务员，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县**镇**村民委员会**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月27日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月21日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人张某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5329301989********，白族，高中文化程度，云南**有限公司业务员，户籍所在地云南省大理白族自治州洱源县**镇**社区居民委员会**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月21日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人王某某（曾用名：阿某某），女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码5333211994********，汉族，大专文化程度，云南**有限公司财务人员，户籍所在地云南省怒江傈僳族自治州泸水市**镇**村委会**社**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，于2020年6月22日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。

被告人张某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码5329301991********，白族，大专文化程度，云南**有限公司**分公司财务人员，户籍所在地云南省大理白族自治州洱源县**镇**村民委员会**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月28日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，于2020年6月22日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人杨某某、袁某某、晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月4日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015 年4月至2020 年3月期间，梁某某（另案处理）作为云南**有限公司负责人伙同云南**有限公司云南**分公司负责人被告人杨某某，云南**有限公司业务经理被告人袁某某，业务员被告人胡某某、晏某某、余某某、杨某某、张某某，财务人员被告人张某某、王某某等人未经中国银行业监督管理委员会批准，借助发放宣传单、口口相传等途径以投资理财项目为由，承诺保本付息。通过与出借人签订《**合同书》《**协议及》非法吸纳社会不特定对象资金。经鉴定：云南**有限公司共计向168名集资参与人吸纳资金人民币33，164，000元，尚有29，331，063元未归还；云南**有限公司**分公司共计向165名集资参与人吸纳资金人民币21，585，000元，尚有18，906，427.50元未归还。其中被告人杨某某作为业务员共计向35名集资参与人吸纳资金人民币12，110，000元；被告人袁某某作为业务员共计向46名集资参与人吸纳资金人民币8，912，000元；被告人晏某某作为业务员共计向38名集资参与人吸纳资金人民币3，315，000元；被告人胡某某作为业务员共计向31名集资参与人吸纳资金人民币4，718，000元；被告人杨某某作为业务员共计向27名集资参与人吸纳资金人民币2，930，000 元；被告人余某某作为业务员共计向41名集资参与人吸纳资金人民币3，528，000元；被告人张某某作为业务员共计向21名集资参与人吸纳资金人民币1，435，000元；被告人张某某作为业务员共计向6名集资参与人吸纳资金人民币515，000元。被告人王某某作为财务人员，在职期间云南**有限公司共计向164名集资参与人吸纳资金人民币29，024，000元；被告人张某某作为财务人员，在职期间云南**有限公司**分公司共计向165名集资参与人吸纳资金人民币21，585，000元。

2020年5月7日，被告人杨某某、袁某某接公安机关电话通知到案，2020年5月27日，被告人晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某接公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：1.书证：户口证明、到案经过、合同以及宣传资料、工商登记资料、投资人报案材料等；2.证人证言：证人沈某某、李某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人杨某某、袁某某、晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定报告；5.检查、辨认等笔录：提取笔录、辨认笔录、指认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、袁某某、晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、袁某某、晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额特别巨大，九名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杨某某、袁某某、晏某某、胡某某、杨某某、余某某、张某某、王某某、张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察官：陈亭婷

检察官助理：万春静

2020年9月3日

                                      （院印）

附件：

1.被告人杨某某、张某某现羁押于昆明市看守所；被告人袁某某、胡某某、晏某某、余某某、杨某某现羁押于昆明市盘龙区第一看守所；被告人张某某被取保候审；被告人王某某被取保候审。

2.案卷材料和证据31册。

3.认罪认罚具结书九份。