起诉书（杨某某、陈某某、何某某诈骗案）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2020〕829号

被告人杨某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码3301041969********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省杭州市上城区秋涛南苑*幢*单元*室。因本案于2019年8月28日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月1日被执行逮捕。

被告人何某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码3301251969********，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地浙江省余杭区**街道**村**号。因本案于2019年9月19日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月22日被执行逮捕。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1967年**月**日出生，身份证号码3301051967********，汉族，文化程度大专，户籍所在地浙江省杭州市拱墅区**号。因本案于2019年9月17日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月22日被执行逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人杨某甲、何某某、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉，本院受理后，于法定期限内已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间依法退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年至2017年间，何某甲、傅某某、陈某丙（均另案处理）伙同被告人杨某甲、何某某、陈某甲等人，在本市下城区野风现代之星**室等地，以民间借贷为名，通过与被害人签订虚高、空白借款合同，收取高额利息以及保证金、手续费等费用，刻意制造资金走账记录等方式，采用欺骗、利用明显不利于被害人的证据向法院提起诉讼等手段侵占他人财物，具体事实如下：

2015年7月15日，何某甲、傅某某、陈某丙等人以上述犯罪手段，骗取被害人邬某某签订虚增借款合同，后由何某甲向西湖区人民法院提起民事诉讼，向被害人邬某某诈骗人民币591 358元（未实际取得），被告人杨某甲、何某某、陈某甲在明知何某甲、傅某某、陈某丙以上述方式骗取被害人邬某某钱款的情况下，参与前期出资，并分摊起诉费用。被告人杨某甲、何某某、陈某甲前期各出资人民币5万元。

2019年8月28日，被告人杨某甲经公安机关传唤到案，2019年9月17日，被告人陈某甲经公安机关传唤到案，2019年9月19日，被告人何某某经公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：收条、民事起诉状、民事判决书、借款合同、情况说明、户籍证明、抓获经过等。

2.证人傅某某、何某甲、陈某丙、王某某、杨某丙、蔡某某等人证言；

3.被害人邬某某的陈述；

4.被告人杨某甲、何某某、陈某甲的供述和辩解；

5.搜查笔录、辨认笔录；

6.视听资料：被害人邬某某提供音频。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人杨某甲、何某某、陈某甲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚，且已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人杨某甲、何某某、陈某甲，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。

被告人杨某甲、何某某、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚，被告人杨某甲、何某某、陈某甲的诈骗犯罪行为，因意志以外的因素未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。

被告人杨某甲、何某某、陈某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定个，可以从轻处罚，建议判处被告人杨某甲有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人何某某有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人陈某甲有期徒刑二年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市下城区人民法院

检 察 员：胡俊策

                                  2020年4月23日

附：

1.被告人杨某甲、陈某甲现均羁押于杭州市下城区看守所，被告人何某某现羁押于杭州市看守所；

2.卷宗11册（内附光盘1张），补充材料1册；

3.认罪认罚具结书3份。