起诉书（杨某某信用卡诈骗案)_鲁山县人民检察院

鲁山县人民检察院　

起 诉 书

鲁检一部刑诉〔2020〕27号　

被告人杨某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码130582********0814，汉族，专科毕业，农民，住北京市**区**村（户籍地：河北省沙河市**办事处**村**大街**号）。因犯诈骗罪，2018年5月15日被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元，2018年10月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2019年10月6日被鲁山县公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，2019年11月12日经本院批准，次日被鲁山县公安局执行逮捕。

本案由鲁山县公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月、12月份，被告人杨某甲与河北省唐山市玉田县居民田某某（另案处理）预谋使用伪造的户名为“田某某”的中国农业银行信用卡，去到从事信用卡代还业务的店铺，以支付手续费为名，要求店铺经营者代还一定数额的款项，待店铺经营者按要求将钱款转入该户名为“田某某”的信用卡后，采用技术手段将信用卡锁死，并将卡中的钱款据为己有。

此后，被告人杨某甲和田某某采用上述手段，通过网络招聘人员，先后去到山东省临沂市兰山区、山西省太原市杏花岭区、平顶山市宝丰县、湛河区、鲁山县、郑州市中原区、金水区等地实施犯罪，共计作案7次，诈骗钱款共计67505元。案发后，部分赃款已退还被害人。

2019年10月6日，被告人杨某甲到公安机关投案。被告人杨某甲到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、案发证明、到案经过、银行交易明细等书证；

2.证人王某某、田某某、罗某某、李某某、倪某某、贾某甲、张某某证言；

3.被害人王某甲、赵某某、包某某、杨某乙、陈某某、贾某乙陈述；

4.被告人杨某甲供述与辩解；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲结伙使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，属累犯，应当从重处罚。建议判处被告人杨某甲有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鲁山县人民法院　

检 察 员：闫 亮

检察官助理：杨东须

2020年2月20日　

附：

1．被告人杨某甲现羁押于鲁山县看守所。

2．案卷材料和证据八册。

3．《认罪认罚具结书》一份。