起诉书（杨某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕4243号

被告人杨某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码：2105221971********，满族，初中文化，阜新市**发电有限公司（以下简称“*甲公司”）法定代表人，住辽宁省桓仁满族自治县**镇**街**。被告人杨某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月26日由上海市公安局刑事拘留，同年7月29日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月30日经上海市人民检察院第一分院批准，同日由上海市公安局执行逮捕。

本案由上海市公安局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。上海市人民检察院第一分院经审查，于同年10月18日交送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人杨某某经与上海**投资管理有限公司（以下简称“*乙公司”）项目总监林某某商议，由*乙公司以关联企业**科技公司（以下简称“*丙公司”）的名义收购*甲公司，投资被告人杨某某在辽宁省*市的光伏发电项目。同年8月、12月，*乙公司先后将向社会公众非法募集的资金人民币220万元转至辽宁省*市**区***账户，用于支付租赁700亩项目建设用地费用。2017年8月，*乙公司因涉嫌非法集资犯罪被公安机关立案调查。被告人杨某某在明知该人民币220万元资金系非法集资犯罪所得的情况下，于2018年1月，以该光伏电项目项目已终止为由，向***申请退还土地租赁费178万元，用于归还债务及个人消费。2018年3月至2019年7月间，公安机关多次向杨某某追缴赃款，但其拒不退还。

2019年7月26日，被告人杨某某被公安人员抓获到案，如实供述了犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1. 证人俞某某的证言，光伏发电项目合作协议书、太阳能光伏电站项目土地租赁协议、*丙公司、*甲公司银行账户流水明细等书证，证实*乙公司以*丙公司名义收购*甲公司并向***租赁建设用地的事实。

2. 证人陈某某、林某某、某某某的证言，终止履行阜新市**发电有限公司太阳能光伏发电站项目土地租赁协议的函、*市**区***银行账户流水、转账支票、背书信息等书证，证实被告人杨某某明知租赁款系违法所得，仍向***申请退款的事实。

3. 证人王某某、由某某、张某某的证言和王某某提供的收据，证实被告人杨某某将人民币178万元赃款用于归还债务和个人消费的事实。

4. 辽宁省抚顺市公安局顺城公安分局将军公安派出所出具的抓获经过，证实被告人杨某某系被抓获到案。

5.上海市公安局经济犯罪侦查总队第一支队调取的人口信息，证实被告人杨某某的身份情况。

6.被告人杨某某对犯罪事实作了如实供述。

本院认为，被告人杨某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  罗造祉

2019年11月26日

附：

1. 被告人杨某某（番号：***/*****)现羁押于上海市第二看守所。

2. 侦查卷宗三册。

3.《适用简易程序建议书（合议制）》一份。

4. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。