起诉书（杨某某洗钱案）_贵州省六盘水市六枝特区人民检察院

贵州省六盘水市六枝特区人民检察院　

起 诉 书

六检刑诉〔2020〕122号　

被告人杨某某，女，1984年4月21日出生，公民身份号码522425198404******，穿青人，小学文化，务农，户籍所在地贵州省毕节市织金县，住织金县**镇**村**组。因涉嫌洗钱罪，于2020年8月5日被六盘水市六枝特区公安局取保候审。

本案由六盘水市六枝特区公安局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌洗钱案，于2020年8月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月18日，被告人杨某某得知郑某某（另案处理）因毒品犯罪被公安机关查缉在逃后，为帮助郑某某将账户上的毒品犯罪所得及时转移，避免公安机关查获，于次日到达贵州省织金县补办电话卡后交予郑某某。2017年07月21日，郑某某得到被告人杨某某为其补办好的电话卡后，通过微信转帐的方式将其贩卖毒品所得的2万元钱转到杨某某的微信中，杨某某当日迅速将该笔款提现到自己的银行卡内后将该笔款挥霍。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：转账记录、判决书、户籍信息等书证；2.证人证言：证人王某某等证言；3.被告人供述与辩解：被告人杨某某的供述与辩解；4.勘验、辨认等笔录：辨认、扣押等笔录；5.电子数据、视听资料：同步录音录像光碟及通话记录转化资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，杨某某明知是毒品所得，为掩饰资金来源及性质，通过转账等方式将资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。其如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处杨某某拘役两个月，缓刑三个月，并处罚金1500元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

贵州省六盘水市六枝特区人民法院　

检  察  官 向东

                                               检察官助理 王志席

                                               

2020年9月25日　

                                                  

附件：

1.被告人杨某某现取保候审于织金县**镇**村**组，联系电话：1838****173、

2.案卷材料和证据五册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.建议该案适用简易程序审理