起诉书（杨某某洗钱案）_贵州省开阳县人民检察院

贵州省开阳县人民检察院　

起 诉 书

开检刑诉〔2020〕115号　

被告人杨某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码5201211995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市观山湖区**村**组，现住贵州省开阳县**镇张家弯出租屋。因涉嫌洗钱罪，于2020年8月20日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，于同年9月2日被贵州省开阳县公安局取保候审，于同年9月17日被本院取保候审。

本案由贵州省开阳县公安局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌洗钱罪，于2020年9月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：2020年8月19日12时左右，被告人杨某某明知其丈夫徐某某（另案处理）给其的现金人民币800元系贩卖毒品所得，为隐瞒毒资来源及性质，被告人杨某某将800元毒资拿到贵州省开阳县南山社区干田坝“豪迈副食店”，通过该店店主路某某将800元毒资兑换到其使用的微信号为“Kelly0820y”的资金账户中。

2020年8月19日,被告人杨某某在开阳县城关镇张家弯附近被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：作案工具白色VIVO牌手机一个；2.书证：人员基本信息、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、接受证据清单、指认照片、扣押决定书、扣押物品清单、搜查证、鉴定意见通知书等；3.证人证言：证人路某某、徐某某、张某某的证言；4.被告人供述与辩解：被告人杨某某的供述；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、指认照片、毒品称量和取样笔录、扣押笔录；6.鉴定意见：贵阳市公安局毒品检验中心（筑）公（毒）检字[2020]335号检验报告、现场检测报告书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某明知是毒品犯罪所得赃款，通过将毒资与商超营业收入相混合进行转换的方式，掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人杨某某归案后如实供述了犯罪事实且认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省开阳县人民法院　

检察官：余川平

                         检察官助理：刘前珊

                              2020年9月21日　

                                                  

附件：1.被告人杨某某现取保候审在家，电话（1528517****）；

案卷材料和证据两册,光碟四张；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.证人名单一份；

5.《量刑建议书》四份；

6.作案工具白色VIVO牌手机一个随案移送。