起诉书（杨某某等六人诈骗案）_徐闻县人民检察院

徐闻县人民检察院

起 诉 书

徐检诉刑诉〔2019〕186号

被告人杨某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4127221989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省**市**县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3505211999********，汉族，中专文化程度，户籍所在地福建省泉州市**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

被告人钟某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3504811990********，汉族，大专文化程度，户籍所在地福建省三明市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

被告人余某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码3503221994********，汉族，高中文化程度，户籍所在地福建省莆田市**县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

被告人游某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3508221995********，汉族，中专文化程度，户籍所在地福建省龙岩市**县**乡**村**里**号。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码2202841987********，汉族，小学文化程度，户籍所在地吉林省吉林市**，住吉林省吉林市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，经徐闻县公安局决定，于2018年7月17日被刑事拘留；经本院批准，于2018年8月24日被徐闻县公安局执行逮捕。

本案由徐闻县公安局侦查终结，以被告人陈某某、杨某某、钟某某、孙某某、余某某、游某某涉嫌诈骗罪，于2018年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月24日已告知被告人有权委托辩护人，2018年10月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2017年，何某某、邱某某（该两人另案处理）等人以非法牟利为目的，成立名为厦门市**公司的诈骗团伙（以下简称**公司），以网络销售茶叶和手串的形式实施诈骗。**公司组织结构分明，内设企划部、技术部、客服部、市场部、财务部、售后部等多个部门，且涉案作案人员众多，内部分工明确。**公司通过技术部伪造美貌模特的微信号，客服部利用该模特微信拉拢被害人，市场部则假冒该模特对被害人实施诈骗销售，售后部对客户跟进管理等系列活动，在微信上编造了一个热衷公益、良善女子遭遇困境的虚假事实，骗取被害人的信任和同情，误导被害人处于情感告慰的目的而以购买茶叶、手串的名义资助该名微信女子。当被害人交付钱财后，**公司则向被害人邮递低劣的茶叶或手串，进而非法占有被害人财物。经广东千福田会计师事务所审计，**公司于2017年7月1日至2018年7月14日通过诈骗销售茶叶及手串所获的诈骗金额为人民币174946833.87元，被骗人数为169439人次。

被告人陈某某作为市场部一区微信六部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串、茶叶。经查实，陈某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售茶叶所得人民币41246.11元，诈骗销售手串所得人民币62135.8元。

被告人杨某某作为市场部一区微信五部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串、茶叶。经查实，陈某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售茶叶所得人民币2399.96元，诈骗销售手串所得人民币60406.15元。

被告人钟某某作为市场部一区微信七部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串。经查实，钟某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售手串所得47502元。

被告人孙某某作为市场部X区微信五十三部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串。经查实，孙某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售手串所得19432元。

被告人余某某作为市场部一区微信十九部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串。经查实，余某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售手串所得48758.88元。

被告人游某某作为市场部一区微信四十四部组长，自2018年6月自7月14日期间，假冒美女模特微信对被害人实施诈骗销售手串。经查实，游某某参与**公司诈骗销售期间，该公司共诈骗手串所得人民币6417902.63元；其本人直接实施诈骗销售手串所得50705.84元。

2018年7月17日，被告人陈某某、杨某某、钟某某、孙某某、余某某、游某某及同案人林某某等共23人，在福建省厦门市**区**园**号楼**房内被徐闻警方抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息表、犯罪前科记录、到案经过、相片辨认、话术模板等书证；2.被害人叶某某等人的陈述；3.被告人陈某某、杨某某、钟某某、孙某某、余某某、游某某及同案人邱某某、蔡某某、何某某、肖某某、李某某、陈某甲等人的供述与辩解；4. 广东千福田会计师事务所审计报告的鉴定意见、木材材质检验报告、物价鉴定；5.现场勘查笔录及相片；6.深圳市腾讯计算机系统有限公司关于199个微信号注册信息及交易记录光盘等证据。

本院认为，被告人陈某某、杨某某、钟某某、孙某某、余某某、游某某通过虚构事实、隐瞒真相手段，利用网络通讯工具发送虚假信息，以非接触方式骗取他人财物，六名被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其等刑事责任；陈某某、杨某某、钟某某、孙某某、余某某、游某某在诈骗集团中起次要的、辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

徐闻县人民法院

检察员：林云

2019年5月3日

附：

1.六名被告人现被羁押于徐闻县看守所；

2.案卷材料和证据38册（公安卷37册、检察卷1册）。

3.建议对扣押在案手机等作案工具判处没收。