起诉书（杨某某组织、领导传销案）_广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

广西壮族自治区北海市海城区人民检察院

起 诉 书

北城检刑诉〔2019〕607号

被告人杨某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码：4402241972********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县**镇**号，住湖南省郴州市北湖区**路**院**。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年9月16日被抓获，同年9月22日被北海市公安局海城分局刑事拘留，2019年10月21日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局海城分局执行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2012年下半年，被告人杨某甲经梁某某（已判刑）发展出资69800元加入“资本运作”（广东体系）传销组织，后被告人杨某甲直接或间接发展了周某某（已判刑）及杨某乙、刘某某等人加入其传销体系，成为其伞下传销人员。至案发时，被告人杨某甲已晋升为“资本运作传销体系”传销组织中下线达30人以上但未满120人的三级以上的“老总”级别。

2019年9月16日，被告人杨某甲在其住处即湖南省郴州市北湖区燕泉路****区被抓获归案。

归案后，被告人杨某甲如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：证人证言、被告人供述、银行流水、传销体系图、刑事判决书、户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲组织、领导传销活动。被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某甲虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市海城区人民法院

检 察 员： 黄绍柏

2019年12月30日

附：1、被告人杨某甲现羁押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料；

3、《认罪认罚具结书》。