起诉书（杨某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2019〕344号

被告人杨某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码：1525021969********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市**路**社区**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月12日被北海市公安局银海分局刑事拘留，同年7月15日经本院批准逮捕，同日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月26日补查重报。本院于2019年10月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。

2010年，被告人杨某某经其妻子任某甲（已判刑）的介绍，来到北海市，缴纳了69800元申购款并加入了传销组织，成为任某甲的下线。其后，被告人杨某某又直接或间接发展了宋某某、吉某甲、徐某某、吉某乙、吉某丙（均已判刑）等人成为其下线。至案发时，被告人杨某某直接或间接发展人数超过120人。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、银行流水、判决书等书证；2.证人任某乙、宋某某、徐某某、某某某、马某某、张某某、任某甲等人的证言；3.被告人杨某某的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人杨某某组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

检 察 员： 苏意

2019年12月25日

附：

1.被告人杨某某现羁押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.讯问笔录、换押证各1份。