起诉书（杨某某组织领导传销案)_张家口经济开发区人民检察院

河北省张家口经济开发区人民检察院

起 诉 书

张开检公诉刑诉〔2020〕170号

被告人杨某某，女，1976年**月**日出生，身份证号1307211976********，汉族，小学文化，无业，捕前住址：河北省张家口市经济开发区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：河北省张家口经济开发区**镇**村）。2020年4月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被张家口市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月26日被张家口经济开发区人民检察院批准逮捕，同日被张家口市公安局经济开发区分局执行。

本案由张家口市公安局经济开发区分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月23日补查重报。被告人杨某某同意本案适用普通程序审理。 

经依法审查查明：

马来西亚MBI网络理财平台以投资理财为名，要求参加者缴纳人民币700至245000元不等的费用购买该平台发行的虚拟注册币获得加入资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，以高额回报且只涨不跌为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取财物。

2014年，被告人杨某某经他人介绍在张家口加入该平台。自加入该平台以来，被告人杨某某以高额回报且只涨不跌为诱饵，通过建立微信群、实地授课、组织聚会、旅游考察等多种方式在张家口市区域内进行MBI平台的宣传、交流互动和推广活动，使得MBI平台在张家口地区形成较大规模。被告人杨某某通过买卖该平台的虚拟注册币、获得平台直推奖、平衡奖、领导奖等方式为其个人谋取非法利益。经审计，被告人杨某某直接或者间接发展的会员人数达70人，形成的层级达到3层以上，涉案金额达人民币1724.779345万元，造成损失达人民币1516.629945万元,违法所得达人民币129.834464万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、查封、扣押、冻结文书、到案经过、户籍证明、银行流水、账号截图、微信聊天记录截图等书证；2.证人史某某、时某某等人证言；3.被告人杨某某供述与辩解；4.审计报告；5.视听资料、电子数据等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实成立。被告人杨某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某以投资MBI理财项目为名，要求参加者缴纳注册费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张家口经济开发区人民法院

检察官：侯成华

2020年10月22日

                                         （院印）

附件：

1.被告人杨某某现羁押在张家口市看守所；

2.随案移送全部案卷和证据材料19册、审计报告1本、光盘4张；

3.认罪认罚具结书及量刑建议书各一份。