起诉书（杨某某集资诈骗案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕Z1844号

被告人杨某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4408231983********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省湛江市遂溪县**镇**路**号**栋**房。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月24日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年11月21日被深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年1月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月27日补查重报；本院于2020年5月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月11日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月15日、2020年4月28日、2020年7月12日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

自2017年8月开始，被告人杨某某与罪犯周某某（已被罗湖区人民法院判决）商谈有关**链项目合作，周某某提议让杨某某技术入股。2017年10月，罪犯周某某成立深圳****链科技有限公司，被告人杨某某为周某某及**公司开发虚拟代币交易系统，收取技术开发费人民币1850001元，后被告人杨某某发包给深圳市**软件技术有限公司开发。交易系统交付后，罪犯周某某、LIN***（已被罗湖区人民法院判决）等人以**公司及美国**集团的名义，利用该交易系统发行虚拟代币“**链”（FIC）（交易网址：www.teb***.com、www.blk***.com）进行非法集资。罪犯周某某等人分别在2017年11月25日、2017年12月26日及2018年1月25日召开三次新闻发布会对外公开宣传，承诺高回报吸引投资者将钱投入到**公司购买虚拟代币“**链”在交易平台上交易。被告人杨某某协助周某某召开该三次新闻发布会，并收取周某某的多笔会务费共计人民币138270元。之后，因“**链”大幅下跌投资者无法交易和提现，为了拖延兑付期限，2018年3月，被告人杨某某协助罪犯周某某又推出虚拟代币“食品**链”（TRBC）,让投资者将“**链”置换成“**链”，但却无法上线交易、无法提现。被告人杨某某收取罪犯周某某人民币18500元TRBC视频制作费。

经审计，罪犯周某某、LIN***利用被告人杨某某开发的虚拟代币交易系统接受投资者投入款项为14092603.83元，支付投资者的金额为2604014.78元。

经查，在涉案交易平台运行期间，被告人杨某某还负责该交易平台的日常维护工作。

2019年10月23日，民警将被告人杨某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机二部；2.书证：受案登记表、抓获经过、营业执照、阿里云发票、阿里云费用支付明细、技术成本运算表、技术开发（委托合同）、系统开发委托合同书、银行账户交易明细、技术开发费统计表、发票、微信聊天记录；合伙投资协议书、**链介绍页面、**公司快讯、开会邀请函、活动确认书、活动记录、刑事判决书等；3.证人证言：证人李某某、朱某某的证言、姚某某的证言；4.被害人陈述：被害人张某某等人的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人杨某某的供述和辩解、罪犯周某某、LIN***的供述；6.鉴定意见：司法审计报告；7.勘验、检查、辨认等笔录；8.电子数据：**公司登陆链接页面截图、交易平台信息截图等。

本院认为，被告人杨某某明知罪犯周某某等人没有获得相关融资资质，仍为其开发虚拟代币交易系统，并且帮助周某某利用该虚拟代币交易平台公开向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察官：张美霞

检察官助理：谢雨薇

2020年7月23日

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附件： 

1.被告人杨某某现被羁押于龙岗区看守所。

2.移送案卷十六册、量刑建议书八份、刑事判决书一份、活动确认书一份、活动记录二份、周某某讯问笔录三份、LIN***讯问笔录一份、李某某询问笔录一份、朱某某询问笔录一份、姚某某询问笔录一份、朱某某询问笔录一份。