起诉书（杨某某非法吸收公众存款案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕77号

被告人杨某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码：522522198********，汉族，大学文化，上海**管理有限公司虹桥理财中心负责人，户籍在贵州省开阳县**路，暂住本市普陀区**路**弄**号**室。2019年11月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年11月3日被延长刑事拘留期限至三十日，同年12月6日经本院批准，并由上海市公安局长宁分局执行逮捕。2020年2月4日经上海市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年6月起，被告人杨某某先后担任上海**管理有限公司**中心（经营地位于本市长宁区**路**号**号楼**室，以下简称“**中心”）大团队经理及负责人，**中心招募销售人员，违反国家金融管理法规，通过向社会公众公开宣传的方式，销售约定年化收益率的理财产品，以此吸收社会公众资金。截止案发，杨某某参与的非法吸收公众存款共计人民币（以下均系人民币）2496028599.11元（其中线上1368473652.87元，线下1127554946.24元），已兑付投资金额1814644747.57元，未兑付投资金额681383851.54元，支付利息129762571.27元，造成1846名投资者损失597065096.35元。

2019年11月1日，被告人杨某某接公安机关电话通知后主动到案，后在家属的帮助下退缴违法所得15万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、同案关系证人卢某某、朱某某、高某某、徐某某的证言；2、相关营业执照、个人出借咨询服务协议等、投资金额明细表等书证；3、上海市公安局长宁分局扣押笔录、扣押清单及相关照片；4、公安机关出具的案发经过表格；5、上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人杨某某作为上海**管理有限公司实施犯罪的直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：王锋

2020年4月2日

附：

1、被告人杨某某现羁押于本市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据三册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。